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1 # 自由的鋼鐵
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2 # 廣西賀州小葉
明知是毒品犯罪的、黑社會性質的組織犯罪的、恐怖活動犯罪的、走私犯罪的、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、掩瞞其來源和性質,有下列做法之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資本帳戶的;
(二)協助將財產轉換為現錢、
金融票據、有價證券的;(三)透過轉帳或者其他結算方式協助資本轉移的;(四)協助將資本匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、掩瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接職責人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
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3 # 小白愛鋼槍
你好,一般會處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。建議及時委託律師介入,會見、瞭解案情,及時提交取保候審申請以及法律意見等具體工作。如果案件移送到了檢察院、法院的話,辯護律師可以去檢察院、法院閱卷,調取偵查機關所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、書證、物證等相關證據,儘可能能找到“所有”對當事人有利的事實和情節,及時與承辦人有理、有據、有力地溝通,並提交法律意見等具體工作,進行有利辯護。
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4 # 馬臉哥的大世界
1.洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪汙賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,透過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
2、刑法第一百九十一條規定:明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
大家一定不要誤入歧途,遵守法律。
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對洗錢行為判處刑罰沒有金額要求,只要實施了洗錢行為就構成犯罪,經過查證屬實就須要定罪量刑,這種犯罪在法律術語上稱為“行為犯”,即實施了這個行為即構成犯罪的意思,只是金額的高低會影響量刑的大小。
在此您還需要留意如下知識:洗錢罪的上游犯罪有毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七種。
針對上述犯罪的收益實施以下行為即構成洗錢罪:
第一,提供資金帳戶;
第二、協助將財產轉為現金或者金融票據;
第三、透過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移;
第四、協助將資金匯往境外等。
由於上述犯罪行為中並沒有規定涉案金額條件,因此只要實施了上述行為比如為罪犯提供資金的賬戶即可構成犯罪,不要求洗錢的金額達到一定的數字。
法律依據:
《》第一百九十一條
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;(三)透過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;(四)協助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。