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  • 1 # 阿白3307

    ◎非法集資的常見手段

    1.承諾高額回報。不法分子往往編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話,透過暴利引誘許諾投資者高額回報。

    2.編造虛假專案。不法分子大多透過註冊合法的公司或企業,打著響應國家產業政策等旗號,經營專案由傳統的種植、養殖行業發展到高新技術開發、集資建房、投資入股、售後返租等內容,以訂立合同為幌子,編造虛假專案,承諾高額固定收益,騙取社會公眾投資。

    3.以虛假宣傳造勢。不法分子在宣傳上往往一擲千金,採取聘請明星代言、進行社會捐贈等方式,加大宣傳力度,製造虛假聲勢。

    4.利用親情誘騙。不法分子往往利用親戚、朋友同鄉等關係,用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與傳銷人員,在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下為了完成或增加自己的業績,不惜利用親情、地緣關係拉攏親朋、同學或鄰居加入。

    ◎非法集資的主要表現形式

    從目前案發情況看,主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類,主要表現有以下幾種形式:

    1.借種植、養殖、專案開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。

    2.以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。

    3.透過認領股份、入股分紅進行非法集資。

    4.透過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。

    5.以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。

    6.利用民間“會”“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。

    7.利用現代電子網路技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”“電子百貨”投資委託經營、到期回購等方式進行非法集資。

    8.對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行非法集資。

    9.以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資。

    10.利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資。

    11.利用網際網路設立投資基金的形式進行非法集資。

    12.利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

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