BVI群島FSC監管牌照怎麼申請？

英屬維爾京群島（The British Virgin Islands）的政府指定金融監管機構為英屬維爾京群島金融委員會（The British Virgin Islands Financial Services Commission），簡稱“BVI FSC”，負責監管在英屬維爾京群島註冊的“離岸公司”。《2010年證券與投資業務法》（Securities and Investment Business Act of 2010, SIBA），是目前管制英屬維爾京群島投資業務活動的新監管制度。據美通社報道，英屬維爾京群島金融委員會（BVI FSC）是面向在英屬維爾京群島經營的所有金融服務公司的權威監管機構。這一備受尊崇的機構監管著英屬維爾京群島的所有金融服務，並確保符合國際標準和最佳行為商業慣例。

FSC監管槓桿式外匯交易，外匯交易商必須要取得IB（Investment Business）交易商牌照，並且需要在牌照上註明分類；Dealing in investments as principal 或者是 Arranging Deals in investments .

FSC牌照申請條件；

1.當地公司組建

首先需要在BVI成立一家國內公司以監管條件去申請這個牌照。

公司必須至少有1名股東和1名董事。一個人既可以作為公司的股東和董事。

辦公地點要求方面值得一提的是：要有實體辦公地點，要有常駐員工。持牌人必須聘用至少1個自然人任董事，至少聘用1個有牌照的證券諮詢顧問或1個有牌照的投資諮詢顧問。（掛名即可）

2.申請交易商牌照

在註冊過程中安排將提交給 FSC 的申請和業務計劃。需要每位股東和董事提供以下檔案：

護照影印件 無犯罪記錄證明 簡歷（英文簡歷） 兩份專業推薦信

申請準備好後，再提交給 FSC批准並支付以下申請費。

申請時間大約 需要 3 個月。

1.BVI的專業機構人士，如律師，遍佈亞洲，令其離岸服務擴充套件至亞洲地區。

2.BVI公司能提供廣泛用途，從特殊目的機構（SPV）、投資控股公司，以至信託服務等。

3.在香港交易所佔據一席之地。就納入恆生指數的上市公司及其子公司當中，便有75%的企業直接或間接與BVI公司有關聯。

4.BVI公司在中國的使用不斷演變，從企業架構設計及家庭財富保障和傳承的信託架構設計中，便充分得到體現。

5.在所有司法管轄區中，BVI一直率先執行國際相關監管規定，如CRS，FATCA, BEPS（稅基侵蝕與利潤轉移）等。

6.力求在隱私和透明之間維持合理的平衡。

作為群島的BVI為何會是眾多交易所海外主體的首選

30年來，在英屬維爾京群島(BVI)註冊的商業公司成為中國成功企業全球交易的首選。一部分BVI商業公司為倫敦、紐約和香港證券交易所上市大企業。全球知名企業紛紛利用BVI商業公司管理跨境活動。

不僅併購交易的合資架構使用BVI商業公司，設計專案融資結構以及建立私募基金時也可利用BVI商業公司。

對石油和天然氣、石化、金屬、製造業和電子等行業而言，利用BVI公司可以設計好專案和交易的結構，不僅具有靈活性，還能減少跨行業收購造成的麻煩。

BVI法律體系以英格蘭普通法、國際法規及稅收中立原則為基礎。因此作為中國對外投資的1通道，它的司法制度尤為誘人。

3眾所周知，BVI法律商業環境穩定可靠，值得信賴，這正是全球對BVI結構趨之若鶩的原因之一。選擇BVI的優勢眾多，其中包括稅收和司法中立、行政便利以及國家風險較低等。

當發生爭議時，BVI商業公司的存在不僅提供了法律和商業確定性；同時，依據英格蘭普通法，保護投資者和債權人。

在亞洲，尤其是中國，大量經驗豐富、技術純熟的專業人員精於處理BVI結構的法務和財務問題。

區塊鏈作為一項能對當前產生巨大影響技術，在很多行業都被值得研究，是否能落地得到應用。當前階段，應用最好的還是在金融領域，解決或部分解決了傳統金融的一些問題，包括信任、效率和成本等問題。在數字貨幣領域，大家對交易所的專案關注還是比較多的，作為幣圈的頭部中心，交易所的背景，公司情況以及監管情況都非常重視。相信隨著時間的發展，各個國家也會在立法層面對交易所做更多監管，志存高遠的公司也一定會積極擁抱，矢志為交易者提供更加信任的交易環境。今天主要就跟大家講一講交易所公司的註冊地：BVI，BVI，即英屬維京群島（British Virgin Islands），地處加勒比海，是英聯邦成員國。現在BVI是世界上最受歡迎的離岸公司註冊地，BVI的官方語言是英語，貨幣是美元。

註冊BVI公司有哪些優勢

1、BVI公司要求有一名股東、一名董事，股東和董事可以為同一人，這樣保證了BVI公司的絕對個人私有權，安全可靠。同公司股東的資料可隱藏，無需披露。

2 、BVI當地註冊商務公司可提供政府認可的註冊地址，非常靈活便利，無需企業家提供辦公地址，且不需要注資，註冊資本可以採以認購的形式，無需做賬報稅，省錢省力省時，不受行業限制要求，公司名稱靈活限制少，成立手續很簡單，沒有繁瑣的行業部門審批，好方便海外上市。

3 、BVI公司可提供最佳的銀行離岸外幣賬號途徑，能夠開具信用證，受到國際承認和國際法律的保護。

4、 BVI在國際上擁有良好的聲譽，當地的稅制比較寬鬆，沒有外匯管制，稅率低，在BVI之外的國家進行商業活動不需要繳納稅，合法避稅，減輕公司稅務成本。

5、BVI公司後期維護很簡單，每年只需要繳納續牌費，並且公司不需要會計師的審核報告，只需要保留資料反映經濟狀況，不需要遞交年審年報。

6、 在世界各地都能夠開設離岸賬戶。

. 方案介紹兩個國家搭建不同組織，根據法律和政策行使不同的功能，也就稱為雙層架構，雙層架構的最終目標是達成乾淨完整的國際間法律切割，在中國境內嚴厲打擊區塊鏈金融化的背景下，私募和公募以及所有ICO 相關法幣和幣幣交易都被完全監管和禁止，致力於合法經營ICO 和數字貨幣交易，我方極力推薦BVI 和新加坡基金會所組成的雙層架構設立方案。首先，專案方在BVI 註冊有限責任公司，並且對外宣稱基金會主體是BVI 公司。然後在新加坡設立公益基金會（CLG）組織，由BVI 公司合作，授權，經營ICO 相關專案，當然，每一種幣都需要獨立的基金會來經營，以規避幣幣交易對基金會主體帶來的風險。最後，新加坡公益基金會組織授權國內市場推廣團隊和技術研發團隊，進行專案推廣和技術研發。

此方案優勢：

1) BVI 公司可以完全保密，除了當事人和註冊機構，沒有第三方個人或者機構有權力查詢BVI 股東情況；

BVI 公司和新加坡基金會起到雙重避稅效果，以此對沖新加坡稅務政策變化對基金會的影響；

用BVI 架構分別授權不同的新加坡基金會去管理不同幣種的ICO 專案可以有效規避投資風險和政策風險，這樣即便某一項ICO 專案出問題，也不會影響BVI 架構和其他ICO 專案運作。

國內運營團隊可以正常合法的經營專案技術研發和團隊宣傳推廣，因為所有的ICO 專案都已經切割到海外，國內法律風險和政策風險可以規避。

兩個國家的基於不同的法律和政策，可以最大程度的規避法律，金管，宣傳和隱私所帶來的潛在風險

方案結構圖

方案流程

法律意見書：根據新加坡法律，所有基金會運作的 ICO 相關專案，無論是發幣還是交易所，有必要出具法律意見書以證明數字貨幣性質是非證券和期貨性質，白皮書也需要規避相關屬性以遵循新加坡金管局法律法規

區塊鏈合規架構搭建:

在兩個國家,搭建不同法律結構,利用各國特定的法律和政策,以合法合規為基礎,達成完全合法,組織完整,乾淨的法律切割,以及完全保密。

1. 註冊BVI,作為發行主體,個人身份資訊保密,完全避稅130937

2. 設立新加坡基金會（CLG),作為專案運營方,合法經營區塊鏈專案和數字貨幣運營。06165

3.中國境內只保留推廣和技術團隊,與運營和發行乾淨切割,合法合規。