加強對銀行員工異常行為的分析排查的辦法：
一、加強日常排查，掌握員工思想動態。充分發揮支行、部門負責人與員工直接、頻繁接觸的優勢，透過平時的業務處理、工作交流、相互交往、日常表現等觀察、掌握員工思想動態。管理人員定期和不定期的與員工進行個別談話，瞭解轄屬員工的思想、工作、學習及生活情況；三是召開小範圍的員工座談會、專項問詢、問卷調查等，瞭解員工的思想及行為動態。
二、加強家庭走訪，建立聯絡機制。該行以支行、部門為單位，建立員工家庭聯絡資訊，定期走訪轄屬員工家庭，與員工的配偶、父母、子女、親屬等進行經常的交流、座談，瞭解員工家庭情況和八小時之外的行為動態。
三、加強社會走訪，及時消除隱患。該行員工行為動態管理小組辦公室組織專人，定期走訪當地公安局、檢察院、法院、工商局、稅務局、小額融資公司、擔保公司等相關單位，建立工作聯絡，系統掌握全轄員工有無違法違紀行為、有無法律糾紛和不良異常現象。
有無經商辦企業行為；是否參與民間借貸，是否存在違規擔保行為；是否存在以職務便利謀取私利等，準確掌握員工的社會交往、投資消費、遵紀守法等情況。
四、加強監測分析，強化制度執行。該行多渠道加強員工行為動態的監測分析：
1、是透過工會、共青團等群眾組織，瞭解員工參與組織活動情況。
2、是綜述運用監督檢查系統，調閱各級各類檢查報告，掌握員工的工作能力，制度執行和獎罰情況。
3、是透過業務運營風險管理系統、反洗錢風險監控系統、錄影監控系統、信用卡違規透支資訊等，發現、收集和核查員工行為動態及異常交易情況。對收集的資訊分類分析排查，加強事先防控。
加強對銀行員工異常行為的分析排查的辦法：
一、加強日常排查，掌握員工思想動態。充分發揮支行、部門負責人與員工直接、頻繁接觸的優勢，透過平時的業務處理、工作交流、相互交往、日常表現等觀察、掌握員工思想動態。管理人員定期和不定期的與員工進行個別談話，瞭解轄屬員工的思想、工作、學習及生活情況；三是召開小範圍的員工座談會、專項問詢、問卷調查等，瞭解員工的思想及行為動態。
二、加強家庭走訪，建立聯絡機制。該行以支行、部門為單位，建立員工家庭聯絡資訊，定期走訪轄屬員工家庭，與員工的配偶、父母、子女、親屬等進行經常的交流、座談，瞭解員工家庭情況和八小時之外的行為動態。
三、加強社會走訪，及時消除隱患。該行員工行為動態管理小組辦公室組織專人，定期走訪當地公安局、檢察院、法院、工商局、稅務局、小額融資公司、擔保公司等相關單位，建立工作聯絡，系統掌握全轄員工有無違法違紀行為、有無法律糾紛和不良異常現象。
有無經商辦企業行為；是否參與民間借貸，是否存在違規擔保行為；是否存在以職務便利謀取私利等，準確掌握員工的社會交往、投資消費、遵紀守法等情況。
四、加強監測分析，強化制度執行。該行多渠道加強員工行為動態的監測分析：
1、是透過工會、共青團等群眾組織，瞭解員工參與組織活動情況。
2、是綜述運用監督檢查系統，調閱各級各類檢查報告，掌握員工的工作能力，制度執行和獎罰情況。
3、是透過業務運營風險管理系統、反洗錢風險監控系統、錄影監控系統、信用卡違規透支資訊等，發現、收集和核查員工行為動態及異常交易情況。對收集的資訊分類分析排查，加強事先防控。