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1 # 卓志企業曉春
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2 # 世嘉首席運營Judy
牌照作為區塊鏈專案,交易所重要的合規檔案之一。就相當於一個經營許可證,特別是火幣相繼拿下日本牌照、美國牌照以及在申請加拿大牌照之後,牌照更是被推到了一個新的高度。獲得美國MSB牌照也就意味著火幣可以在美國大多數州合理的開展業務了。這就是目前各大交易所紛紛開始申請牌照的原因,要想正規合法的開展業務就要申請牌照。
美國 MSB 牌照MSB 全稱 Money Services Business,美國 MSB 牌照是由 Fincen(美國財政部下設機 構金融犯罪執法局)監管並頒發的一類金融牌照,主要收監管物件是金錢服務相關的業 務與公司,包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易,ICO 發行,以及外匯兌換, 國際匯款 等等的業務。在美國從事上述相關的相關業務的公司,必須向申請 MSB 牌照,才能合 法地運營。
MSB牌照的優勢
1.投資者認可--美國的公司法律及金融業監管非常完善,擁有美國牌照,會讓您的數 字貨幣交易平臺更受全球投資者的認可。
2.獲得權威批准--獲得美國財政部的權威批准,您可以在美國及全球開展相關業 務,即代表對數字貨幣平臺的合規監管。
3.成為一線平臺-- MSB 牌照也是全球數字貨幣交易機構標配的牌照。Coinbase, Bitfinex,Poloiex,火幣網,ok,幣安交易所等平臺均持有此牌照開展經營。
4.多元化服務-- MSB 牌照準許貨幣兌換及傳送服務,使您可以更好地滿足客戶需 求,提供更加多元化的服務。
MSB牌照所需提交的材料:
1)美國公司基本資料,包括公司稅號。
2)美國公司股東、董事詳細個人資料(護照掃描件,個人電話,住址等,股東最好有美國SSN)。
3)美國辦公室地址。
4)服務型別,參考MSB服務型別列表。
5)總交易金額:列出前12個月內每個單獨月份,MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$100,000的列表。
6)提供銀行行賬戶資訊(開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址)
7)合規專員聯絡方式
8)分支機構(如果有運營網點)
9)申請時間:15-25工作日
牌照申請工作包括MSB牌照的金融業務方案設計準備與撰寫申請材料向美國財政部遞交MSB牌照的申請申請過程中,負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
若美國財政部及FINCEN需要我們提供其餘文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交,如Product Disclosure Statement。
辦理完成後牌照查詢方式:登陸美國財政部MSB網址查詢牌照號碼等資訊
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做區塊鏈行業上交易所發幣註冊基金會為主體公司是很多投資的選擇,一般比較常見的深受青睞的基金會有新加坡基金會,美國基金會,英國基金會,開曼基金會等,新加坡基金會是很多很多區塊鏈投資者的首選,當然美國基金會也深受很多投資者的喜愛,下面就簡單為大家講解一下怎麼註冊美國基金會。
1. 在美國註冊基金會可以採取以下兩種方式: 1、一種是註冊普通有限公司形式,公司名稱以基金會結尾,這種美國基金會除了公司名稱不同外,其它性質都與普通有限公司一樣。 2、另一種方式,是在美國成立非盈利性質,非盈利組織成立後,法律規定這些組織可以有允許15個月的時間向聯邦政府申請免稅資格,一般再寬限12個月,也就是說只要在非盈利組織成立的27個月內提出免稅資格申請,其免稅生效日期可以追溯到非盈利組織成立之時。如果沒有申請免稅號的話,那和普通註冊美國公司就沒什麼區別了。 註冊美國基金會需要的資料 1、美國基金會名稱(英文); 2、董事股東的身份證或護照牌照/掃描件; 3、組織宗旨,成立目的。 美國非盈利組織註冊步驟 首先向所在州遞交成立非盈利組織的申請。 美國許多州要求非盈利組織至少要有三個董事。但是,也有的州僅要求一個董事組織者。這些州有加州、科羅拉多、德拉瓦、愛達華、密西西比州等。
如果後期需要上比較知名的交易所發幣,建議可以選擇註冊新加坡基金會,新加坡基金會後期服務比較完善,而且也可以出具相關的法律合規意見書,可以讓投資者更加的信任。