渣打銀私人銀行部是為富豪服務的，涉嫌洗錢暴出醜聞不是一次兩次了，接受處罰也沒有太多悔改，曾經還幫助中國腐敗分子洗錢，在這方面聲譽是不咋地，我們看看問題。
啥叫財富來歷不明？其實就是洗錢出來的客戶，洗白之後錢就憑空出現，不知道來路，不知道怎麼賺到的，反正就在其名下合法存在，這就是洗錢。現在渣打又被暴露出來，我們看看最近三單，其協助政客、貪汙犯等等洗錢的過程。
渣打銀行號稱在2005年-2009年安裝了交易監控軟體系統，系統號稱可標示可疑交易，銀行合規人員調閱時可辨識其是否有任何犯罪活動跡象，並向監管機構報告。但是其實，為了牟利，在私人銀行部中，這一所謂的能標示可疑交易的“偵測方案”未能正確地報告異樣的交易活動。
第一單：在2012年，被美國罰款6.67億美元。渣打銀行每個月約有200萬筆以美元結算的交易紐約金融服務局（DFS）在2012年曾對渣打銀行進行監控，很快發現了這間英國銀行反洗錢網路的漏洞。DFS和美國聯邦主管部門針對渣打銀行分別採取行動，並且以違反美國製裁禁令、暗中進行涉及伊朗的交易等名義，對渣打處以6.67億美元罰款。
第二單：渣打銀行反洗錢監控程式中的一款關鍵軟體被爆出現漏洞。該銀行將不得不從堆積如山的資料中篩查可能涉嫌進行洗錢或者其他犯罪活動的證據。最後又一次受到DFS審查。這次的罰款將達3億美元，並且本應在2015年初結束的監控期可能延長。
中國第三單，協助貪汙犯洗錢匯出境外逃脫法律制裁。農行江陰市要塞支行行長孫峰與家人在2012年12月中旬出逃，將資產做了變現和轉移。涉嫌為孫峰外逃提供5000萬美元資金幫助的渣打銀行上海新天地支行，其私人銀行業務客戶顧問吳伊甸因有可能給持有新加坡護照的孫峰的資金外逃提供了幫助，後來也被無錫市公安局以“涉嫌窩藏包庇罪”進行刑事拘留。渣打銀行無視外管局規定，擅自開設開立離岸賬戶，協助客戶轉移大額資金到境外，並同時向人民銀行隱瞞，逃脫反洗錢監管規定。
不論是哪國銀行，如果不遵守規定，那就變成了壞分子的好幫手。我們拭目以待看看是那些富豪在渣打洗錢。
渣打銀私人銀行部是為富豪服務的，涉嫌洗錢暴出醜聞不是一次兩次了，接受處罰也沒有太多悔改，曾經還幫助中國腐敗分子洗錢，在這方面聲譽是不咋地，我們看看問題。
啥叫財富來歷不明？其實就是洗錢出來的客戶，洗白之後錢就憑空出現，不知道來路，不知道怎麼賺到的，反正就在其名下合法存在，這就是洗錢。現在渣打又被暴露出來，我們看看最近三單，其協助政客、貪汙犯等等洗錢的過程。
渣打銀行號稱在2005年-2009年安裝了交易監控軟體系統，系統號稱可標示可疑交易，銀行合規人員調閱時可辨識其是否有任何犯罪活動跡象，並向監管機構報告。但是其實，為了牟利，在私人銀行部中，這一所謂的能標示可疑交易的“偵測方案”未能正確地報告異樣的交易活動。
第一單：在2012年，被美國罰款6.67億美元。渣打銀行每個月約有200萬筆以美元結算的交易紐約金融服務局（DFS）在2012年曾對渣打銀行進行監控，很快發現了這間英國銀行反洗錢網路的漏洞。DFS和美國聯邦主管部門針對渣打銀行分別採取行動，並且以違反美國製裁禁令、暗中進行涉及伊朗的交易等名義，對渣打處以6.67億美元罰款。
第二單：渣打銀行反洗錢監控程式中的一款關鍵軟體被爆出現漏洞。該銀行將不得不從堆積如山的資料中篩查可能涉嫌進行洗錢或者其他犯罪活動的證據。最後又一次受到DFS審查。這次的罰款將達3億美元，並且本應在2015年初結束的監控期可能延長。
中國第三單，協助貪汙犯洗錢匯出境外逃脫法律制裁。農行江陰市要塞支行行長孫峰與家人在2012年12月中旬出逃，將資產做了變現和轉移。涉嫌為孫峰外逃提供5000萬美元資金幫助的渣打銀行上海新天地支行，其私人銀行業務客戶顧問吳伊甸因有可能給持有新加坡護照的孫峰的資金外逃提供了幫助，後來也被無錫市公安局以“涉嫌窩藏包庇罪”進行刑事拘留。渣打銀行無視外管局規定，擅自開設開立離岸賬戶，協助客戶轉移大額資金到境外，並同時向人民銀行隱瞞，逃脫反洗錢監管規定。
不論是哪國銀行，如果不遵守規定，那就變成了壞分子的好幫手。我們拭目以待看看是那些富豪在渣打洗錢。