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  • 1 # 膠之驢

    洗錢是個形容詞,簡單說就是把非法所得透過各種手段變成合法收入,主要是非法行業裡面見不得Sunny的錢需要想辦法變成合法財產,否則那些不乾淨的錢分分鐘被公檢法程式沒收。洗錢的方式很多,越來越隱蔽和間接化。

  • 2 # 非比幸福

    將違法所得合法化就是洗錢。洗錢的特徵主要依據收入來源判斷,一般超過合法收入或賭資、販毒收入、非法集資、恐怖分子活動經費等都屬於洗錢範疇。一般做法透過銀行多次轉賬、分賬戶歸集、高買低售等操作方式將非法資金合法化。目前反洗錢的主要做法是賬戶監管,從開戶時明確受益人到大額交易是否異常,透過資金用途等當時嚴格監管。

  • 3 # 使用者尚自由

    透過虛假的貿易生意買賣將非法所得或交易獲取的利益合法化,這便是洗錢的目的。特徵:一些經營有年卻門可羅雀的店商,資金往來貿易物件中存在的多為空殼的貿易公司,又或者以個人名義進出賭場常有贏取鉅額大獎紀錄的幸運兒,又以經營地下錢莊為主的網路都是洗黑錢的。

  • 4 # 東嶺財經

    被洗的錢的特徵:不合法、顏色是黑色或灰色。被洗的錢,不是合法賺取的收入,不管是黑的還是灰的,只要把黑的灰的洗白了,就成合法收入了。

    為什麼要洗錢?把黑的灰的洗成白的,不合法的變合法,合法的收入花起來才能放心,難道不對嗎?!

    怎麼洗的?透過賭場、地下錢莊、虛假貿易、保險、藝術品拍賣等多種形式進行,這個當做談資瞭解一下即可,普通人一輩子也用不著。

  • 5 # 小王子CBD

    洗錢的本質是將非法所得透過一定途徑,使其外觀合法化,規避司法機構的偵查,是一種破壞社會主義市場經濟秩序的行為。

    洗錢的方法主要有:為其提供資金賬戶,協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券,透過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移,協助將資金匯往境外,以其他方法掩飾隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質,如以投資拍攝電影電視劇為明目,拍攝大量低成本無法播出的影視作品,但是賬面成本虛高。

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