歐洲議會（EP）正在採取措施來緩解與加密貨幣相關的風險。歐洲議會議員以574票贊成、13票反對和60票棄權,批准通過了12月份的一項協議，要求對比特幣等虛擬貨幣進行更嚴格的監管，以防止它們被用於洗錢和恐怖主義融資。

根據該協議，加密貨幣交易所和託管錢包提供商將必須為客戶盡職調查控制措施，包括客戶驗證要求、就像他們的銀行同行一樣。歐洲議會預計，這將有助於結束與虛擬貨幣相關的匿名行為，這被認為會鼓勵其非法使用。

根據歐洲議會的官方新聞稿，採取這些措施的部分原因是巴黎和布魯塞爾的恐怖襲擊以及“巴拿馬檔案”洩漏事件。

針對加密貨幣的更嚴厲的規定是針對洗錢活動的一部分，同樣的協議還要求對匿名預付卡進行管理，加強對舉報者的保護，並使在歐盟運營的公司的受益所有人的身份資訊公開。

歐洲議會的聯合報告員Krisjanis Karins表示，犯罪分子利用匿名手段清洗其非法收益或資助恐怖主義，該立法將有助於解決歐盟公民和金融部門面臨的威脅，允許獲取更多的資訊。

歐洲議會的另一位成員Judith Sargentini希望這些措施不僅有助於歐盟，而且也有助於發展中國家打擊非法流出本國的黑錢：

每年，我們損失的數十億歐元被用於洗錢、恐怖主義融資，逃稅和避稅 - 這些本應該是用於資助我們醫院、學校和基礎設施的資金。透過這項新法規，我們引入了更嚴厲的措施，擴大了金融機構承擔客戶盡職調查的責任。這會讓那些隱藏在公司和信託背後的人們更加清楚，並使我們的金融體系保持“乾淨”。這些規則對於發展中國家及其打擊非法資金流出的鬥爭也是非常有利的，而這些資金是在自己的社會中投資所急需的。