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公安機關、人民檢察院應當加強對在案財產審查甄別。在移送審查起訴、提起公訴時,一般應當對採取措施的涉案財產提出處理意見建議,並將採取措施的涉案財產及其清單隨案移送。
人民檢察院經審查,除對隨案移送的涉案財產提出處理意見外,還需要對繼續追繳的尚未被足額查封、扣押的其他違法所得提出處理意見建議。
涉案財產不宜隨案移送的,應當按照相關法律、司法解釋的規定,提供相應的清單、照片、錄影、封存手續、存放地點說明、鑑定、評估意見、變價處理憑證等材料。
(1)黑惡勢力組織及其成員透過違法犯罪活動或者其他不正當手段聚斂的財產及其孳息、收益;
(2)黑惡勢力組織成員透過個人實施違法犯罪活動聚斂的財產及其孳息、收益;
(3)其他單位、組織、個人為支援該黑惡勢力組織活動資助或者主動提供的財產;
(4)黑惡勢力組織及其成員透過合法的生產、經營活動獲取的財產或者組織成員個人、家庭合法財產中,實際用於支援該組織活動的部分;
(5)黑惡勢力組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財物;
(6)其他單位、組織、個人利用黑惡勢力組織及其成員違法犯罪活動獲取的財產及其孳息、收益;
(7)其他應當追繳、沒收的財產。
16.應當追繳、沒收的的財產已用於清償債務或者轉讓、或者設定其他權利負擔,具有下列情形之一的,應當依法追繳:
(1)第三人明知是違法犯罪所得而接受的;
(2)第三人無償或者以明顯低於市場的價格取得涉案財物的;
(3)第三人透過非法債務清償或者違法犯罪活動取得涉案財物的;
(4)第三人透過其他方式惡意取得涉案財物的。
17.涉案財產符合下列情形之一的,應當依法返還:
(1)有證據證明確屬被害人合法財產;
(2)有證據證明確與黑惡勢力及其違法犯罪活動無關。
18.有關違法犯罪事實查證屬實後,對於有證據證明權屬明確且無爭議的被害人、善意第三人或者其他人員合法財產及其孳息,凡返還不損害其他利害關係人的利益,不影響案件正常辦理的,應當在登記、拍照或者錄影後,依法及時返還。
四、依法追繳、沒收其他等值財產
19.有證據證明依法應當追繳、沒收的涉案財產無法找到、被他人善意取得、價值滅失或者與其他合法財產混合且不可分割的,可以追繳、沒收其他等值財產。
對於證明前款各種情形的證據,公安機關或者人民檢察院應當及時調取。
20.本意見第19條所稱“財產無法找到”,是指有證據證明存在依法應當追繳、沒收的財產,但無法查證財產去向、下落的。被告人有不同意見的,應當出示相關證據。
21.追繳、沒收的其他等值財產的數額,應當與無法直接追繳、沒收的具體財產的數額相對應。
五、其他
22.本意見所稱孳息,包括天然孳息和法定孳息。
本意見所稱收益,包括但不限於以下情形:
(1)聚斂、獲取的財產直接產生的收益,如使用聚斂、獲取的財產購買彩票中獎所得收益等;
(2)聚斂、獲取的財產用於違法犯罪活動產生的收益,如使用聚斂、獲取的財產賭博贏利所得收益、非法放貸所得收益、購買並販賣毒品所得收益等;
(3)聚斂、獲取的財產投資、置業形成的財產及其收益;
(4)聚斂、獲取的財產和其他合法財產共同投資或者置業形成的財產中,與聚斂、獲取的財產對應的份額及其收益;
(5)應當認定為收益的其他情形。
23.本意見未規定的黑惡勢力刑事案件財產處置工作其他事宜,根據相關法律法規、司法解釋等規定辦理。
24.本意見自2019年4月9日起施行。