如何將立案平臺止損挽損的工作落實成最大化?

答: 平臺立案的主要犯罪過程是自融。由於這項初罪形成，是在特定行業潛規則的環境下，與牽涉的人群及資金特別巨大。應不同於一般經濟案處置方案。在處置過程中政府原先的無責轉化為有責。應共同參與並協助完成好善後處置工作。因為政府是人民的政府，且法律是為老百姓制定的。也是用來保護人民根本利益的。自融造成的老百姓本金的損失，一旦經過其自身初罪的贖回 。是可以免除刑法制裁的。所以我們應給於機會。

然而傳統的立案後的主要工作是偵辦量刑判案。在平臺補洞這個工作上不屬於司法工作範圍。雖然判案後道義上嚴懲了罪犯，但實際在返還本金問題上卻很難得到解決，也是整個案件的短板。如果立案後在符合法律的前提下，工作分三步走就可化解這個危機，使止損挽損做到最大化。

第一步: 涉案法人拘留後，對觸犯的罪行進行偵辦，其資料暫不成為量刑依據，其資金帳號暫不凍結 ，但平臺需停止發新標。給於取保候審時間為一年，根據後期需要可續延。

第二步: 平臺主要工作是贖回初罪 。將投資專案回款和轉移的資產進行盤活變現（包括揮霍部分的拍賣及增值）。其補洞的大小，也是日後量刑的主要依據。

第三步: 在政府，偵經，出借人三方代表進駐平臺，參與並監督制定可行的清盤計劃，完成先民後刑的擠兌工作。

經過三步走辦案短板問題得到徹底解決。

沒有牌照的平臺基本上都是屬於違法的。目前國內比較大的期貨及其他的交易平臺都是比較知名的，如果是外匯平臺的話，國內也發了牌照，但是隻有國海和銀行這些有牌照，沒有牌照的話，在國內是屬於違法的。如果是國外牌照的話，有國家監管的牌照才是有用的，像很多港盤都是對接到銀行或者是其他比較大的券商，但是他們自己的平臺是自己組建的，有可能面臨市場的伺服器崩潰或者是平臺捲款逃跑，如果他們沒有對接單子造成虧損的話，那麼平臺很有可能不會去處理這筆單子。

你這個問題需要區分交易平臺的交易物件和行為性質來判斷。

1.未經批准的石油、黃金、貴金屬等等的期貨或現貨交易平臺及其會員單位，從事的交易模式如果符合現貨或期貨交易活動特徵的，容易被認定為變相從事期貨業務，從而涉嫌非法經營罪。如果平臺能操控後臺資料及客戶資金，控制漲跌的，則是詐騙或集資詐騙。

2.未經批准的網貸p2p平臺，違背網路資訊中介性質，搞資金池的，涉嫌非法吸收公眾存款或集資詐騙。

3.未批准，在境內搞外匯交易的，涉嫌非法經營。

還有很多，看交易的物件，還有交易的行為，可能涉嫌不同罪名，並不一定就是詐騙罪。