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  • 1 # 品牌成長筆記

    一般的盡職調查清單都會包含以下部分:

    (1)公司基本資訊

    A. 註冊檔案;公司章程及修改;

    B. 董事會和股東會會議記錄及決議;

    C. 歷史交易,包括併購重組和其他已完成的重大交易;

    D. 公司業務的許可和授權、稅務登記證書以及其他政府批准證書和許可;

    E. 股權結構資訊;

    F. 董事、高管名單;

    G. 子公司、分公司和代表處圖表。

    (2)財務資訊

    (3)資產、智慧財產權和裝置

    A. 自有或租賃不動產清單;

    B. 自有或租賃其他財產清單;

    C. 專利、商標、著作權、域名和其他智慧財產權清單,包括轉讓協議和許可協議;

    (4)重大合同

    A. 經營合同(供應合同、購買合同);

    B. 與高管、股東、債權人之間的關聯協議;

    C. 關於併購重組和重大資產處置的合同;

    D. 其他向潛在投資者披露經營和財務狀況所必須的重大合同、備忘錄;

    E. 與員工和股東之間的競業禁止協議和保密協議;

    F. 與財務顧問之間的協議;

    G. 信貸協議、抵押協議。

    (5)員工

    A. 公司組織結構圖;

    B. 核心員工名單;

    C. 與管理層、員工之間簽訂的合同;

    D. 管理層的外部任職;

    (6)保險

    (7)訴訟

  • 2 # 樹人律師

    礦業併購交易專案涉及的內容較多,需要特別關注:

    (1)目標公司設立和存續的合法性;

    (2)礦業權初始取得的合法性;

    (3)礦業權延續過程的合法性;

    (4)礦業權價款(出讓收益)的繳納情況;

    (5)礦業權是否存在抵押、凍結、查封等權利限制情形;

    (6)礦業權是否在自然保護區、生態紅線等禁止勘查區、禁止開採區範圍內;

    (7)礦山基建專案是否取得了立項審批或備案檔案;

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