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博威合金：擬13.87元/股授予不超過1290萬股限制性股票
博威合金(601137)公司第三屆董事會第二次會議於2015年8月15日召開，形成決議如下：一、審議通過了《寧波博威合金材料股份有限公司 2015 年半年度報告》及其摘要。二、審議通過了《寧波博威合金材料股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
1、激勵物件的範圍
本計劃首次授予涉及的激勵物件不超過175人，包括： 1、公司董事（不含獨立董事）和公司高階管理人員； 2、公司核心員工。
2、激勵計劃標的股票的數量
本激勵計劃擬授予的限制性股票數量不超過1,290萬股，佔本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額21,500萬股的6%，其中首次授予數量不超過1,184.1萬股，佔本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額21,500萬股的5.51%，預留不超過105.9萬股，佔本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額21,500萬股的0.49%，預留部分佔本次授予權益總額的8.21%。本激勵計劃中任何一名激勵物件所獲授限制性股票數量未超過本激勵計劃提交股東大會審議之前公司股本總額的 1%。
3、限制性股票激勵計劃的有效期
本激勵計劃有效期為自權益授予之日起4年。
4、激勵計劃的授予日
授予日在本計劃經公司股東大會審議通過後由公司董事會確定。授予日應為自公司股東大會審議透過本計劃且授予條件滿足之日起 30 日內，屆時由公司召開董事會對激勵物件進行授予，並完成登記、公告等相關程式。授予日必須為交易日。
5、激勵計劃的鎖定期和解鎖期
解鎖安排 解鎖時間 解鎖比例
第一次解鎖 自首次授予日起12個月後的首個交易日起至首次 授予日起24個月內的最後一個交易日當日止 30%
第二次解鎖 自首次授予日起24個月後的首個交易日起至首次 授予日起36個月內的最後一個交易日當日止 30%
第三次解鎖 自首次授予日起36個月後的首個交易日起至首次 授予日起48個月內的最後一個交易日當日止 40%
預留部分的限制性股票解鎖安排如下：
第一次解鎖 自預留部分權益的授予日起12個月後的首個交易日起至相應的授予日起24個月內的最後一個交易日當日止 50%
第二次解鎖 自預留部分權益的授予日起24個月後的首個交易日起至相應的授予日起36個月內的最後一個交易日當日止 50%
6、限制性股票的授予價格
首次授予限制性股票的授予價格為每股13.87元，即滿足授予條件後，激勵 物件可以每股13.87元的價格購買公司向激勵物件發行的公司股票。
7、限制性股票的授予價格的確定方法
首次授予限制性股票的授予價格按本激勵計劃草案摘要公告前 20 個交易日公司股票交易均價（前 20 個交易日股票交易總額/前 20 個交易日股票交易總量）19.81元的70%確定，為每股13.87元。
8、達成公司層面解鎖業績條件：
解鎖期 業績考核目標
第一個解鎖期 2016年扣非後淨利潤較2015年增長不低於15%；
第二個解鎖期 2017年扣非後淨利潤較2015年增長不低於30%；
第三個解鎖期 2018年扣非後淨利潤較2015年增長不低於45%；三、審議通過了《寧波博威合金材料股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（草案）》。四、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。五、審議通過了《關於召開公司 2015 年第二次臨時股東大會的議案》。
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博威合金：擬13.87元/股授予不超過1290萬股限制性股票
博威合金(601137)公司第三屆董事會第二次會議於2015年8月15日召開，形成決議如下：一、審議通過了《寧波博威合金材料股份有限公司 2015 年半年度報告》及其摘要。二、審議通過了《寧波博威合金材料股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
1、激勵物件的範圍
本計劃首次授予涉及的激勵物件不超過175人，包括： 1、公司董事（不含獨立董事）和公司高階管理人員； 2、公司核心員工。
2、激勵計劃標的股票的數量
本激勵計劃擬授予的限制性股票數量不超過1,290萬股，佔本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額21,500萬股的6%，其中首次授予數量不超過1,184.1萬股，佔本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額21,500萬股的5.51%，預留不超過105.9萬股，佔本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額21,500萬股的0.49%，預留部分佔本次授予權益總額的8.21%。本激勵計劃中任何一名激勵物件所獲授限制性股票數量未超過本激勵計劃提交股東大會審議之前公司股本總額的 1%。
3、限制性股票激勵計劃的有效期
本激勵計劃有效期為自權益授予之日起4年。
4、激勵計劃的授予日
授予日在本計劃經公司股東大會審議通過後由公司董事會確定。授予日應為自公司股東大會審議透過本計劃且授予條件滿足之日起 30 日內，屆時由公司召開董事會對激勵物件進行授予，並完成登記、公告等相關程式。授予日必須為交易日。
5、激勵計劃的鎖定期和解鎖期
解鎖安排 解鎖時間 解鎖比例
第一次解鎖 自首次授予日起12個月後的首個交易日起至首次 授予日起24個月內的最後一個交易日當日止 30%
第二次解鎖 自首次授予日起24個月後的首個交易日起至首次 授予日起36個月內的最後一個交易日當日止 30%
第三次解鎖 自首次授予日起36個月後的首個交易日起至首次 授予日起48個月內的最後一個交易日當日止 40%
預留部分的限制性股票解鎖安排如下：
第一次解鎖 自預留部分權益的授予日起12個月後的首個交易日起至相應的授予日起24個月內的最後一個交易日當日止 50%
第二次解鎖 自預留部分權益的授予日起24個月後的首個交易日起至相應的授予日起36個月內的最後一個交易日當日止 50%
6、限制性股票的授予價格
首次授予限制性股票的授予價格為每股13.87元，即滿足授予條件後，激勵 物件可以每股13.87元的價格購買公司向激勵物件發行的公司股票。
7、限制性股票的授予價格的確定方法
首次授予限制性股票的授予價格按本激勵計劃草案摘要公告前 20 個交易日公司股票交易均價（前 20 個交易日股票交易總額/前 20 個交易日股票交易總量）19.81元的70%確定，為每股13.87元。
8、達成公司層面解鎖業績條件：
解鎖期 業績考核目標
第一個解鎖期 2016年扣非後淨利潤較2015年增長不低於15%；
第二個解鎖期 2017年扣非後淨利潤較2015年增長不低於30%；
第三個解鎖期 2018年扣非後淨利潤較2015年增長不低於45%；三、審議通過了《寧波博威合金材料股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（草案）》。四、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。五、審議通過了《關於召開公司 2015 年第二次臨時股東大會的議案》。
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