國內的被抓了，有些在海外很難找到人，但遲早都會被抓的。

一年時間，發展會員4.7萬餘人，涉及金額40.6億元。海口市警方近日破獲一起以網路虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網路傳銷案，涉及人數之多、金額巨大令人驚訝。

“亞歐幣”忽悠4萬餘人上當受騙

今年1月，海口市公安局指揮中心接到群眾舉報，海南跨亞歐網路競技有限公司涉嫌利用網路進行經濟犯罪，其經營的網路虛擬貨幣“亞歐幣”屬於典型的網路傳銷騙局。

海口市警方偵查發現，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在海口市工商局註冊成立海南跨亞歐網路競技有限公司（簡稱跨亞歐公司），以經營網路遊戲虛擬貨幣的名義與劉某等人在海口市運營“亞歐幣”專案。“亞歐幣”實際為虛擬產品，夏某榮和劉某等人編制各種身份做虛假宣傳，透過發展會員方式吸收會員資金。

經過警方調查，這個網路傳銷騙局的手法逐漸浮出水面。據瞭解，跨亞歐公司吸引會員透過“內盤”和“外盤”途徑購買“亞歐幣”。內盤的操作模式是，內盤會員的註冊必須由代理商（上線）推薦且至少購買價值1萬元人民幣的“亞歐幣”。內盤會員購買“亞歐幣”成功後即凍結所有亞歐幣，250天才能解凍完畢，解凍後才能轉到外盤提現或交易。內盤每十天固定漲價一次，會員以此獲利。

據警方統計，跨亞歐公司僅一年時間就在全國範圍多個省市發展內、外盤會員4.7萬餘人，涉案金額40.6億元。

網路傳銷團伙多手段“粉飾”其不法身份

據警方介紹，跨亞歐公司的經營模式是典型的傳銷模式，其組織架構嚴密，分層級代理，最終收集的資金都轉入了夏某榮等人的私人賬戶。

跨亞歐公司以“三級代理、三級分銷”層級作為運營模式，其中省級代理提成30%，往下逐級遞減3%，最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業績9000萬元以上。

而“內盤”吸收資金方式則是由底層會員逐級將購買“亞歐幣”的資金彙集到省級代理商賬戶，省級代理商將收集到的資金轉賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶，跨亞歐公司安排人員核實後將返利和同等價值的“亞歐幣”分別轉入省級代理商賬戶，再由省級代理商根據會員購買情況逐級下撥，會員可透過取得返利資金和亞歐幣解凍後賣出獲利。

那麼它是怎麼在短時間內讓這麼多投資者上當受騙的？

以“高返點、高收益”吸引會員投資

海口市公安局經偵支隊副支隊長任健介紹，跨亞歐公司承諾，投資者購買“亞歐幣”，將享有高額返點利潤。例如，會員投資1萬元，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢後，連本帶息可達到2.25萬元，淨利潤1.25萬元。

打著國資企業和業內專家旗號

海口警方通報稱，跨亞歐公司聲稱有國資背景，建立投資平臺可靠度高；犯罪嫌疑人劉某更是宣稱自己是中國虛擬數字貨幣領域的專家。警察調查發現，這些“高大上”的標籤其實都是犯罪嫌疑人捏造的。他們在其他省份也有過非法網路傳銷的“黑歷史”。

給投資者“洗腦”

新型網路傳銷仍待多部門聯合打擊

任健表示，跨亞歐公司的這種非法經營行為是一場徹頭徹尾的“龐氏騙局”。這家公司透過註冊成立公司披上合法外衣，再罩上“相關權威單位授權”的耀眼光環，但實際上只是靠不斷髮展會員收取會員資金維持運營，至案發前公司資金鍊瀕臨斷裂。

據任健介紹，該案破獲難度較大，海口市經偵、刑警、網警、特警支隊及分局等多個單位200多名民警，同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實施抓捕，對全國範圍內53個涉案賬戶進行凍結。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機關批捕。

任健說，新型網路傳銷隱蔽性強，用電腦和手機就可以操作，犯罪嫌疑人分散在國內各地，案件收網時需同時到案，否則就會出現銷燬證據的可能，因此這種犯罪行為需要平時加強各部門聯動，保持高壓監管和打擊態勢。

警方表示，新型網路傳銷涉案範圍廣，亟待工商、公安、金融等部門建立聯合監管機制和聯動打擊機制，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態，防止其“裂變式”的增長態勢，讓更多人上當受騙。

近幾年來，比特幣的火爆讓越來越多的人認識了數字貨幣這一新生事物。然而，也有一些別有用心的人利用這一新概念炮製一個又一個騙局。近日，央行貨幣金銀局的官網釋出了一條“關於冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示”。

央行強調：“我行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂‘數字貨幣’均非法定數字貨幣。某些機構和企業推出的所謂‘數字貨幣’以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，請廣大公眾提高風險意識，理性謹慎投資，防範利益受損。”

26種數字貨幣涉嫌非法傳銷

無獨有偶，近日江蘇省網際網路金融協會結合網際網路傳銷最新特點和模式對2016年出臺的《網際網路傳銷識別指南》進行更新。本次《網際網路傳銷識別指南》（2017版）相比去年主要新增數字貨幣傳銷以及微信傳銷兩大部分。在數字貨幣傳銷部分，《識別指南》指出，數字貨幣的理解需要一定的門檻，大部分投資者並不懂數字貨幣，很多傳銷分子利用這點進行傳銷行騙，將“數字貨幣”的概念與傳銷結合起來，形成“傳銷式數字貨幣”。

這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的專案。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達複利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀FOCUS、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣

值得注意的是，比特幣這樣的真正的虛擬數字貨幣與專門騙人錢財的傳銷貨幣有很大不同，投資者必須仔細辨別。《網際網路傳銷識別指南》（2017版）指出， 投資者可以從5個方面判斷數字貨幣是否是虛擬貨幣。

（1）發行方式。虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，透過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易資訊進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。

（2）交易方式。虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平臺來進行交易。

（3）實現方式。虛擬貨幣本身是開源程式，在Github社群維護。其總量限制的引數和方式，均顯示在開原始碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開原始碼，且沒有使用開原始碼來搭建程式，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。

（4）是否給出原始碼連結。一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出原始碼的連結，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，並不提及其運作機制，甚至網站都沒有原始碼的連結地址。

（5）官網是否是https開頭。一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護使用者的資料不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。

也正是2017年伴隨著比特幣牛市的開啟，以太坊等智慧合約的成熟，一大批傳銷組織開始打著區塊鏈的幌子進行發幣圈錢。真是因為技術門檻的降低，導致去年的ICO二級市場異常的火爆，莊家嚴格把控操盤聯合做莊利用資訊差和遊資短時間湧入花式割韭菜。

那些被曝光後的傳銷幣真的清理乾淨了嗎？

很遺憾並沒有，傳銷組織不管線上下還是線上都是異常難清理的。就拿區塊鏈傳銷幣來講，這些幣種很少上大型交易所，因為動輒幾百萬上千萬的上平臺費用傳銷組織捨不得花。他們往往建立一些隱蔽的自制交易網站，去年到現在確實清理了一大批傳銷幣，遮蔽了他們的線上交易網站，摧毀一定數量的伺服器，也抓捕了一些傳銷案的頭目，但只要人性有貪慾有暴富的需求，傳銷組織就很難根除。

目前依舊在交易的傳銷幣數量不在少數，他們將伺服器遷往海外，並開啟了所謂的鎖倉分紅拉人頭分幣等騙術。而伴隨著數字貨幣市場的熊市來臨，一些落地應用也開始在傳銷幣中萌發，這樣是為了更好的迷惑投資者。他們往往和一些電商交易網站號稱有很大的關係，發展方向一般也向電商實體轉變，然後理直氣壯的告訴你其他數字貨幣才是傳銷幣，我是有落地應用的。