一是加強業務知識培訓。透過多種形式定期組織員工認真學習反洗錢等相關業務知識，提高員工對反洗錢工作重要性的認知。同時，組織員工採取集體學習或自學的方式學習相關案例，明確嚴格按照制度流程處理業務的重要性，掌握操作流程中的高風險環節，切實增強識別和預防各類案件的能力。 　　

二是完善內控管理制度。將反洗錢檢查納入對公業務、個人業務、結算業務等日常檢查中，對反洗錢中重點風險領域、關鍵部位有重點的開展監督檢查，針對檢查中發現的問題及時落實整改，有效提高反洗錢工作水平。 　　

三是做好客戶資訊維護。客戶資訊維護是反洗錢工作的重點內容，也是有效識別客戶、及時遏止風險的首要關口，網點依照“安全、準確、完整、保密”的原則，嚴格執行反洗錢制度要求，妥善儲存客戶身份資料。同時，嚴格遵循“瞭解你的客戶”的原則，瞭解客戶及其交易目的和交易性質，瞭解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，將反洗錢管理納入經營全過程。同時，根據客戶資訊專項治理要求，加強客戶身份識別和客戶資訊維護，提高客戶資訊的完整性和真實性，確保完成客戶的資訊維護任務。