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  • 1 # 健康快樂幸福吉祥安康

    一般情況下是不會被查的。特殊情況有如下:首先.看你的職業是什麼,如果你是公務員,一個月進賬很多錢,一定會被關注了。第二。一般情況下你在沒有大宗交易如賣房賣車,或者其他經濟活動的情況下,突然有很多錢,銀行會關注你,是不是有洗錢的情況。

  • 2 # 樂凱百態

    銀行卡如果一天進賬很多,會不會被查呢?這個問題要從一下幾個方面來考慮:

    1.如果你的卡是對公賬戶的,那問題不是很大,公司賬戶的款項每天都會有很多,公司規模不同,那資金每天進出賬金額也不一樣,所以如果是公司賬戶,那問題不會很大。當然,前提是合法的經營收入。

    2.如果是個人的賬戶,每天進賬的金額比較大也比較多,那首先,會引起銀行工作人員的注意。如果出現異常,就會報警處理,讓警察來查你資金的來龍去脈。我前兩天就看到一個法制節目,一個人拿自己的銀行卡幫一個非法網站轉賬,每天進賬的筆數和金額都很大,因為是個人賬戶,結果引起銀行工作人員注意,報警,直接就被抓了。所以,如果是私人賬戶,被關注的可能性很大。

    總之,如果是個人賬戶,那會比較麻煩。但,如果資金是合法所得,也不用去擔心被發現。如果是非法所得,那最好是不要去做。現在資訊時代,很多事情都很好找到線索的。

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