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  • 1 # 菲兒玩股V

    前陣子有個剛進幣圈的萌新小白問我:主任,聽說有種“普洱幣”,能投嗎?

    我一聽名字,立馬阻止了他,費了九牛二虎之力跟他講道理。

    沒過多久,也就剛剛,他發信息告訴我,普洱幣因涉及非法傳銷,被查辦了。

    我上網查了查,果真如此,規模還不小。所以,我決心寫一篇文章,教教小白們怎麼識別數字貨幣市場上的騙局,別以為天上總是會掉餡餅。我查閱了大量資料和案例,數字貨幣市場上最常見的騙局,就是傳銷幣和龐氏騙局。不要以為被騙的都是萌新小白,要記住,人性是貪婪的,許多案例的受害者不乏有高學歷人才或是企業高管。

    如果主任跟你說,“先生女士們好,今天我有一款理財產品(XX幣),每天都能賺錢哦,日回報率1%,也就是是你投一千塊(買一千個XX幣),就能獲得十塊錢利息(十個幣收益),如果投一萬塊,那日回報率就是1.25%,也就是每天125塊利息哦(125個幣收益),如果你能推薦朋友來買,你還能額外獲取更多利息哦.........”這種話術,是不是聽起來跟當年的P2P騙局一樣,披了個數字貨幣的外衣,大家就認不出來了。

    • 那麼這些騙局都有什麼特點呢

    “拉人頭”的金字塔模式

    凡涉及到“拉人頭”的金字塔模式,必定為龐氏騙局。看看紐約最臭名昭著的傳銷幣Bitconnect,他設定了分級團隊獎勵:你把你朋友拉進來一起借比特幣給Bitconnect,專案作為獎勵,他的收益的一部分會屬於你(一級下線5%的分成)。然後如果你朋友也拉他的朋友進來一起“賺錢”,你還可以再分到一份羮(二級下線3%的分成),以此類推,朋友的朋友繼續拉人,你可以繼續躺著賺錢(三級以下的下線都是2%的分成)。用後來人投入的資金,補之前投資者的錢,這就是典型的龐氏騙局,直至擊鼓傳花到最後一個人,這個騙局也就爆炸了。

    簡單一點來說,主任我買了Bitconnect,我拉了一枚萌新小白進來也買了,我能賺到新進來的人的錢,老人對於新人來說有利潤優勢。而主任我買比特幣,你這枚萌新小白再進來買比特幣,對我來說,主任我沒有任何利潤優勢,我無法從你這位新人身上賺錢,所以比特幣不是龐氏騙局。

    “只漲不跌”“必然超越比特幣”

    凡涉及“保證收益”“必然超越比特幣”之類不要臉話術的,必定為傳銷幣。傳銷幣往往會採取傳銷的方式進行拉新推廣,傳銷幣最終的結果只有兩種——圈錢跑路或者資金鍊難以維繫而崩盤。

    來看看火遍全球的傳銷幣之王“維卡幣”。維卡幣是保加利亞的一款虛擬幣,但跟正常的虛擬貨幣不同,維卡幣程式碼不開源,採用中心化記賬,發行量與轉賬交易記錄均不透明;而其代幣發行方式,則是透過拉人頭、發展多級下線賺取代幣及實際金額收益。並且在這個起伏不定風雲變幻的加密數字貨幣市場,它會承諾你:只漲不跌。

    維卡幣程式碼不開源,說白了這個幣就是由發行方控制的,想讓這個幣多少錢它就多少錢。跟比特幣完全是兩回事:比特幣不屬於任何人或組織,是一個無人控制的,去中心化執行的貨幣。更可怕的是,維卡幣的創始人團隊,對技術性的問題含糊不清,而且不曉得什麼是加密貨幣。這種只會洗腦拉人頭的團隊,大肆宣揚自己的背景多強大、多厲害、專案多好、多賺卡但卻閉口不談專案本身的團隊,必定是騙子團隊。

    凡是封閉交易的幣,必定是為了割韭菜的騙局。許多虛擬幣,他們在一些鳥不生蛋的交易平臺,甚至是自己組建的平臺進行交易,是為了更方便操控價格,誘人的價格曲線配合上強大的宣傳攻勢,一些不明就裡的小白就開始入場接受屠宰了。

    當然還有一個原因就是,大的交易平臺一般都有嚴格的把關,不會輕易讓他們矇混過關,譬如想在火幣網的HADAX上幣,除了使用者投票,還有超級節點的投票,層層篩選,以降低買幣者的風險。

    主任再細化一下這些數字貨幣騙局的共同點,只要滿足以下一項,各位就都要注意。

    ①承諾只漲不跌

    ②拉人頭組團隊有收益

    ④專案團隊不靠譜或者朦朧不清

    ⑤幣的名字非常俗氣

    ⑥上幣的平臺很小,提幣困難,成交量極低

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