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如何反洗錢呢?
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  • 1 # 微笑是科學

    洗錢罪的上游犯罪:黑社會犯罪、毒品犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪等。上述犯罪的違法所得,屬於違法收入,將該所得透過某種方式將違法收入變為合法收入,即為洗錢。

  • 2 # 醜醜橙

    “洗錢罪”,顧名思義就是將“黑錢洗白”的行為,構成犯罪的情況。窮國《刑法》第一百九十一條規定了洗錢罪的概念和行為:明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,為其提供資金賬戶;協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;透過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;協助將資金匯往境外的;以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得集齊收益的來源和性質的。

    犯本罪,沒收犯罪所得財產及收益,處5年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金;情節嚴重的,處5年以上10年以下有期徒刑,並處洗錢數額5%以上20%以下的罰金。

    新聞中的女博士明顯是遭遇了電信詐騙,如若對洗錢罪有基本瞭解,估計也不會輕易上當。

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