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1 # 守候哥1I
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2 # 銀行小狗
5000萬轉賬到銀行
如果你是選擇轉賬的方式從他行或者別的賬戶轉入,如果銀行賬戶的流水平時都是幾千萬幾千萬走的,這時候別的行賬戶轉賬過來就不會特別在意,但是5000萬也是需要告知銀行工作人員一聲。如果是平時基本沒什麼流水,突然轉入5000萬鉅款,會觸及銀行的監管系統,總行會發送風險預警,支行需要了解清楚資金來源,核實,寫一份自查報告,如果核實來源正常,則沒問題,如果不正常來源,則需要上報監管部門,進行核查,謹防洗錢嫌疑,銀行是要做反洗錢調查的。
現金5000萬存入銀行銀行工作人員會先跟你瞭解你的資金來源,但是也無條件應該給你存,但是,5000萬的概念你知道是多少嗎?銀行一箇中型網點每天也不過幾百萬的現金,所以,銀行工作人員希望你能分散去存,存了再彙集到一個賬戶,同時也會觸及反洗錢預計,銀行同樣還是需要做一個資金來源調查,要問清楚你這筆資金的來源是否正常。當然,你要是5000萬拿到一個網點去存現金也是可以的,但是估計你比較難把這麼多現金帶到網點,需要運鈔車和小板車幫忙。
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3 # 奇葩財經說
帶你走近銀行、實現財富增值,我是銀行小學生。
作為一名自身銀行從業者,我可以負責任的告訴你,依照國家反洗錢工作的要求,銀行每天都要對本行發生的大額交易和可疑交易進行反洗錢排查,具體工作由上級部門組織專職反洗錢人員進行。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中對大額交易和可疑交易都進行了明確的規定,具體內容如下:
(一)當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
(二)非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉。
(三)自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內款項劃轉。
(四)自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。
金融機構發現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,不論所涉資金金額或者資產價值大小,應當提交可疑交易報告。所以說,存款5000萬,不管你是櫃面轉賬還是網銀轉賬,都要進行核實,並且核實內容不僅限於資金來源。 -
4 # 鷹之眼
首先,我得有5000萬,做夢都想有。
其次,等我有了5,000萬,幹嘛要存銀行?
再次,如果我真有了5,000萬,也不能一次性存到一家銀行裡面。
最後,還是我得有5,000萬。
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5 # 開闊微影視9N3V
銀行是不會查的。但會被人行風控系統監控預警。最終這5000萬的源頭銀行和各過路銀行都出預警說明。風控匹配成功就OK了。
當然存款人是看不到這些的,這也是保障存款人權益和國家反洗錢政策必須監控的,沒必要擔心。
回覆列表
答案是5000千萬等於500億。
因為1000千萬=1000×10^7=10^10 所以1000千萬+1000千萬=2×10^10=200億
一億是多少個一千萬啊
答:一億等於10個一千萬。 1億後面有8個數字零,即100000000,一千萬後面有7個數字零10000000,用100000000÷10000000=10,所以是一億等於10個一千萬。 漢語漢字,拼音:yì,指數目,有兩種計法:一、以萬萬為億,萬億為兆;二、以十萬為億,十億為兆...