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1 # 用戶9784893788681
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2 # 莫虛語
看金額吧。如果取款金額很小,而且賬戶沒有不明來源的款項的話,一般是不管的。如果取款金額很大,還天天取現金,可能會被銀行監管的。
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3 # 小雨bxhjx
會被管控因為銀行為了防止洗錢、詐騙等問題,會監控卡號、取款渠道、取款次數和金額等信息,如果發現異常情況會進行風險提示甚至凍結賬戶。
此外,銀行還有每日取現限額和累計取現限額的規定,超過限額也會被管控。
為了避免因頻繁取現而受到不必要的困擾,建議市民合理規劃資金使用,盡量使用電子支付等便捷方式,減少現金交易,以便更好地保護個人賬戶信息和資產安全。 -
4 # 偉業天橙
天天去銀行取現金是有問題的,因為銀行系統會檢測到咱們的交易比較頻繁,有可能被銀行監控,甚至凍結咱們的資金賬戶一旦凍結,就需要咱們帶著自己的銀行卡和身份證去銀行申請解除凍結,並且說明資金來源和交易情況
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5 # 星空小咳咳
會被管控。
因為銀行有關於取現金的規定和限制,例如每天取現金的最大金額、每次取現金的最大金額等等,如果頻繁進行取現操作,銀行就可能會懷疑用戶的資金來源和用途,進而將其列入監控名單。
此外,現在的銀行系統都比較智能化,可以通過用戶的賬戶歷史、取現記錄等等,對用戶進行風險評估,進而進行管控。
因此,天天取現金的行為是有風險的,建議適當規劃資金流轉方式,避免引起銀行的疑慮和管控。 -
6 # oh沈慕言
銀行卡天天頻繁提現會有異常,會被風控的。
半小時內同一客戶不能頻繁支付三筆交易(包括失敗的交易)兩筆交易的時間間隔應大於5-10分鐘。在非正常營業時間(晚上21:00-第二天9:00)盡量不要進行大額交易避免重複提交相同金額的訂單不同交易的交易金額數字不能相同。
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7 # 張烎5s3J
會被管控。
因為銀行機構為了防止洗錢等違法犯罪行為,會對取現金的頻率和額度進行監控,並且如果超過了規定限制,還會進行調查和報告。
此外,一些國家和地區也有設立每日取現限制的規定,一旦超過限制也會被視為違法行為。
因此,頻繁取現現金可能會引起不必要的麻煩。
為了避免被管控,可以盡量避免頻繁取現現金,可以採用非現金支付方式,如銀行轉賬、支付寶、微信等電子支付方式。
這樣既安全又方便,也可以避免很多不必要的麻煩。
回覆列表
作為一種現金管理方式,天天取現金必須遵守相關法律法規,避免違規行為。在取現金時,銀行可能會根據風險等級對客戶的取現行為進行監控和管控,以確保資金的安全性和合法性。
此外,如果客戶頻繁取現或取現金額較大,銀行有可能要求客戶提供相關證明材料,以確保資金來源的合法性。因此,天天取現金不會被直接管控,但需要遵守相關規定和要求。