中國交通建設股份有限公司（簡稱公司）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司董事會收到王海懷先生、孫子宇先生的辭呈。王海懷先生、孫子宇先生因工作調動，辭去公司副Quattroporte的職務，該辭呈自2019年10月30日起生效。王海懷先生、孫子宇先生已確認與公司董事會概無任何意見分歧，亦無任何需提呈公司股東注意的事項。

王海懷先生、孫子宇先生在擔任公司副Quattroporte期間，恪盡職守，勤勉盡責。公司董事會謹此就王海懷先生、孫子宇先生在任職期間對公司發展做出的重要貢獻深表謝意。

2019年10月30日，公司第四屆第二十八次會議審議通過了《關於聘任公司副Quattroporte的議案》，同意聘任周靜波先生、李茂惠先生、裴岷山先生、陳重先生擔任公司副Quattroporte，任期自本次董事會決議作出之日起至董事會換屆之日止。獨立董事發表了明確的獨立意見。

周靜波先生的簡歷：

周靜波先生，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，現任公司副Quattroporte、黨委常委，同時擔任中交疏浚（集團）股份有限公司董事長、臨時黨委書記。

周先生於1980年加入公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任中交一航局第一工程有限公司總經理助理、副總經理、總經理；中交第一航務工程局有限公司副總經理，中交天津航道局有限公司董事長、總經理、黨委副書記；中交地產有限公司董事長、總經理、臨時黨委書記，公司Quattroporte助理兼港航疏浚事業部總經理；中交疏浚（集團）股份有限公司臨時黨委副書記。

周先生畢業於中國地質大學（武漢）經濟學院，獲得經濟學碩士學位，是教授級高階工程師、高階經濟師。

李茂惠先生的簡歷：

李茂惠先生，1962年出生，中國國籍，無境外居留權，現任公司副Quattroporte、黨委常委，同時擔任中交投資有限公司董事長、黨委書記。

李先生於2005年加入公司，擁有豐富的財務及經營管理經驗，歷任寧夏回族自治區交通廳計劃財務處副處長、處長，副廳長、黨組成員；國家開發銀行評審一局副局長（掛職）；中國路橋工程有限責任公司副總經濟師；中國交通建設集團有限公司投資部總經理，公司資本運營部總經理；中交投資有限公司董事、總經理、黨委副書記，公司Quattroporte助理。

李先生畢業於長安大學（原名為西安公路學院）公路運輸系，獲得財會專業學士學位，後取得清華大學經濟與管理學系高階工商管理專業碩士學位，是教授級高階經濟師。

裴岷山先生的簡歷：

裴岷山先生，1971年出生，中國國籍，無境外居留權，現任公司副Quattroporte、黨委常委，同時擔任中交公路規劃設計院有限公司董事長、黨委書記。

裴先生於1992年加入公司，擁有豐富的專業知識及經營管理經驗，歷任交公路規劃設計院有限公司幹部；河南洛寧縣交通局副局長；交公路規劃設計院有限公司大橋辦專職區域經營主任、生產經營管理部主任、總經理助理、副總經理、董事、總經理、黨委副書記。

裴先生畢業於東南大學交通運輸工程系，獲得公路與城市道路工程專業學士學位，後取得北京工業大學結構工程專業工學碩士學位，是教授級高階工程師。

陳重先生的簡歷：

陳重先生，1971年出生，中國國籍，無境外居留權，現任公司副Quattroporte、黨委常委，同時擔任海外事業部總經理、黨委副書記、中交產業投資控股有限公司董事長。

陳先生於1994年加入公司，擁有豐富的專業知識及廣泛的管理經驗，歷任中交第一航務工程局有限公司茅利塔尼亞101公路專案副經理兼總工程師；中交第一航務工程局有限公司對外業務處副處長、主任工程師；中交一航局第一工程有限公司副總經理；中交天津港灣工程研究所所長、執行董事；中交一航局第一工程有限公司總經理；中國港灣工程有限責任公司副總經理、總工程師，公司海外事業部副總經理、執行總經理。

陳先生畢業於河海大學航運及海洋工程系，獲得港口與航道工程專業學士學位，後取得天津大學建工系港口海岸及近海工程專業碩士學位，是教授級高階工程師。特此公告。

朱巨集標先生的簡歷：

朱巨集標先生，1970年出生，中國國籍，無境外居留權，現任公司財務總監、黨委常委，同時擔任公司財務資金部總經理。

朱先生於1994年加入本公司，擁有豐富的資金及財務管理經驗，歷任中國路橋工程有限責任公司財務會計部副處長、資金管理部總經理助理、副總經理，財務會計部副總經理兼資金結算中心主任，中國交通建設集團有限公司資金部副總經理兼資金結算中心副主任，公司資金部總經理兼資金結算中心主任。

朱先生畢業於長安大學（原名為西安公路學 院），獲得會計學專業學士學位，後取得北京大學光華管理學院會計學專業碩士學位，是教授級高階會計師。

中國交通建設股份有限公司董事會2019年10月31日

中交2019前三季度業績

2019年1-9月，公司新籤合同金額為6,536.73億元，同比增長12.16%。其中：基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別簽訂合同金額為5,734.94億元、290.10億元、439.01億元和 72.68億元。各業務來自於海外地區的新籤合同額為1,423.79億元（約摺合214.88億美元），同比增長6.51%，約佔公司新籤合同額的22%。

其中：基建建設業務為1,345.96億元（約摺合203.13億美元）。各業務以PPP投資類專案形式確認的合同額為1,082.89億元（其中：參股專案按照股權比例確認的合同額為45.73億元），同比下降1.77%，約佔公司新籤合同額的17%。上述投資類專案涉及的總投資概算為1,701.96億元，公司在設計與施工環節中預計可以承接的建安合同額為985.95億元。

2019年前三季度公司實現營業收入3746.89億元，同比增長14.04%；實現營業利潤172.15億元，同比增長3.65%；實現歸母淨利潤133.41億元，同比增長3.73%。

期待中交越來越輝煌！