由於未能阻止受制裁國家的使用者使用其加密錢包服務，美國外國資產控制辦公室對Bitgo進行了罰款。該機構表示，Bitgo處理了183筆加密貨幣交易，這些交易“明顯違反了多個制裁專案。”

美國財政部週三宣佈，外國資產控制辦公室(OFAC)已與Bitgo就“183項明顯違反多項制裁計劃的行為”達成了98,830美元的和解。Bitgo提供加密貨幣錢包服務。根據公告:

Bitgo未能阻止顯然位於烏克蘭克里米亞地區、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的人使用其非託管安全數字錢包管理服務。

“Bitgo有理由知道這些使用者位於受制裁的司法管轄區，基於與用於登入Bitgo平臺的裝置相關的網際網路協議(IP)地址資料，”公告描述道。

OFAC指控Bitgo的“制裁合規程式”存在缺陷，稱在進行交易時，“Bitgo未能實施旨在阻止此類使用者訪問其服務的控制。”此外，“OFAC認定Bitgo並非自願自行披露明顯違規行為，這些明顯違規行為構成了一個不令人震驚的案件。”

Bitgo處理的183筆加密貨幣交易總計9,127.79美元，大約發生在2015年3月10日至2019年12月11日之間。

“克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的個人註冊了‘熱錢包’賬戶，並透過Bitgo的線上平臺進行數字貨幣交易，”OFAC詳細介紹說。該機構進一步解釋稱，Bitgo出於安全目的跟蹤使用者的IP地址，但沒有將這些資訊用於遵守制裁規定的目的。

Bitgo在2020年初得知其明顯違規後，實施了一項OFAC制裁合規政策。該公司“表示，它已經投入了重大補救措施，以應對明顯的違規行為。其中包括聘請首席合規官，實施新的OFAC政策，該政策現在適用於Bitgo的所有服務。OFAC指出:

Bitgo根據OFAC的特別指定國民和被封禁人員名單對所有賬戶進行篩選，包括“熱錢包”賬戶，包括被封禁的加密貨幣錢包地址。Bitgo還對所有使用者進行了追溯批篩選。