2019年11月22日
大唐淮北發電廠釋出
公司第十屆五次董事會會議召開
審議通過
《關於大唐淮北發電廠8號機組及老廠區土地等資產處置方案的議案》
大唐國際發電股份有限公司
董事會決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大唐國際發電股份有限公司（“大唐國際”或“公司”）第十屆五次董事會會議於2019年11月22日（星期五）以書面形式召開。會議應到董事15名，實到董事15名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議並一致通過如下決議：
一、審議通過《關於大唐淮北發電廠8號機組及老廠區土地等資產處置方案的議案》
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
同意公司公開掛牌轉讓大唐淮北發電廠8號機組所涉及的機器裝置、電子辦公裝置（“機器裝置類資產”）以及部分房屋建築物、構築物和其他地上附著物資產（“房屋建築類資產”），機器裝置類資產掛牌價格不低於評估值3.65億元（人民幣，下同）（最終以評估備案結果為準），房屋建築類資產掛牌價格不低於評估值3.61億元（最終以評估備案結果為準）。
同意在上述房屋建築類資產轉讓成交後，對房屋建築類資產所佔用的約1459.87畝土地（最終以測量結果為準），根據政府的批准，由房屋建築類資產的受讓方支付我方土地使用權價款並補繳土地出讓金，使用權價款按照平均276.81元/平方米（最終以評估備案結果為準）計算。
二、審議通過《關於成立遼寧莊河核電有限公司的議案》
同意大唐國際合資成立遼寧莊河核電有限公司（暫定名，最終以工商註冊為準），負責遼寧莊河核電專案的開發和前期工作。遼寧莊河核電有限公司由大唐國際控股，持股比例為46%。按照持股比例，大唐國際首次出資額為3.68億元。
三、審議通過《關於對大唐國際核電有限公司進行吸收合併的議案》
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
同意由公司對大唐國際核電有限公司進行吸收合併，吸收合併後本公司存續經營，對大唐國際核電有限公司的法人資格進行登出。本次吸收合併完成後，大唐國際核電有限公司的全部資產、負債及權益由大唐國際承擔和享有。
同意將該事項提請公司股東大會審議批准。
四、審議通過《關於再生資源公司氧化鋁相關資產處置方案的議案》
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
同意將內蒙古大唐國際再生資源開發有限公司氧化鋁系統相關資產對外公開掛牌轉讓，首次掛牌價格不低於評估值133,356.89萬元（最終以評估備案結果為準）。如首次掛牌未徵集到意向受讓方，同意進行第二次掛牌，第二次掛牌價格在首次掛牌價格的10%以內下調。
五、審議通過《關於河北發電公司馬頭熱電分公司關停燃煤機組固定資產報廢的議案》
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
同意按照《企業會計準則》和大唐國際相關財務會計制度的規定，對大唐河北發電有限公司馬頭熱電分公司已關停的8號燃煤機組固定資產進行報廢處理，涉及報廢固定資產原值40,386.12萬元，淨值11,351.55萬元。
六、審議通過《關於河北發電公司馬頭熱電分公司7、8號機組報廢資產轉讓方案的議案》
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
同意將大唐河北發電有限公司馬頭熱電分公司7號、8號機組報廢資產對外公開掛牌轉讓，首次掛牌價格不低於評估值5,000.80萬元（最終以評估備案結果為準）。如首次掛牌未徵集到意向受讓方，同意進行第二次掛牌，第二次掛牌價格在首次掛牌價格的10%以內下調。
特此公告。
大唐國際發電股份有限公司董事會
2019年11月22日
證券程式碼：601991 證券簡稱：大唐發電 公告編號：2019-061
大唐國際發電股份有限公司
監事會決議公告
特別提示
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大唐國際發電股份有限公司（“大唐國際”或“公司”）第十屆四次監事會會議於2019年11月22日（星期五）以書面形式召開。會議應到監事4名，實到監事4名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議並一致通過如下決議：
一、審議通過《關於河北發電公司馬頭熱電分公司關停燃煤機組固定資產報廢的議案》
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
同意按照《企業會計準則》和大唐國際相關財務會計制度的規定，對大唐河北發電有限公司馬頭熱電分公司已關停的8號燃煤機組固定資產進行報廢處理，涉及報廢固定資產原值人民幣40,386.12萬元，淨值人民幣11,351.55萬元。
監事會認為本次固定資產報廢處理事項，遵照並符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的規定，能夠公允地反映公司資產情況，確保會計資訊真實準確。公司董事會就該事項的決策程式符合相關法律法規的規定。
特此公告。
大唐國際發電股份有限公司
監事會
2019年11月22日
大家還是否記得
2018年10月25日13時10分
大唐電廠
5、6、7號組冷卻塔和7號組鍋爐
在全城矚目中轟然倒下
已成歷史！淮北電廠"大煙囪"爆破全過程現場揚起煙塵遮天蔽日00:00/00:00倍速
2018年10月25日13時00分
安徽淮北大唐淮北發電廠
3個屹立在淮北鳳凰山腳下
近半個世紀的龐然大物及一組機組鍋爐
相繼應聲倒下，
在氣浪掀起的煙雲中，
“終結”了它們的歷史使命。
2018年10月25日13時
淮北電廠三座冷水塔進行爆破
影響淮北幾代人的記憶遠去
自從1969年至今
淮北發電廠這幾個大煙囪
見證了淮北市的發展歷程
為淮北市的居民提供電力,從未間斷
一段歷史的結束
往往是新生活的開始！
對於此次電廠冷卻塔的爆破
大部分市民覺得是好事
揮揮手，
我們與“大煙囪”不捨告別！
再揮手，
我們與綠金淮北美好相約！
時隔一年
淮北大唐電廠