理查德·塞勒教授說，2倍的獲得才能抵消損失的痛苦。

丟幣是一件痛心的經歷，無論是怎樣的原因造成丟失。很多人甚至都不願意再談起丟幣的經歷。

不過，在丟幣這件事上，交易所顯然是背後的“神助攻”，跑路、倒閉、被盜等等，投資人的幣就這樣永遠消失了。

交易所跑路潮，我的幣怎麼辦？

10.24會議之後，由於炒幣的風潮再起，各種亂象不斷，中國多個地方的監管部門均出臺檔案整治，尤其是數字貨幣交易相關的活動。

2017年9月4日，央行等七部委釋出《關於防範代幣發行融資風險的公告》的檔案被再次重提。數字貨幣交易所成重點摸排物件。

12月4日，有使用者向嗶嗶News反饋，自己在交易所買了點比特幣，提不出來了，一直顯示在確認中，時間長達5個月了。

使用者還反映，因為數額少（金額總共是1.8個BTC，提幣的時候是78000元），所以一直沒有注意，不過平臺看起來也不太像跑路的樣子。

此前，11月2日，名為“低調的分析師救贖”的博主透露稱，自己的朋友在野雞交易所上，已經無法提幣了，現在正在想辦法拿幣。博主還急切地迴應：“快去！！！”同時，他提示該朋友，上門要錢，如果要不到，就立馬報警。

by低調的分析師救贖

最近，我們聽到最多的訊息，就是交易所跑路的訊息，晚上睡一覺醒來，可能就有兩三家交易所跑路了。

11月29日，嗶嗶News釋出GGBTC萬有引力交易所被曝提現困難的資訊時，有小夥伴向嗶嗶News反饋，這已經是他在一個晚上聽到的第三家出事的交易所了。

據嗶嗶News不完全統計，僅11月已經確定跑路的交易所就達到10多家。

11月初，Cctoken交易所跑路；

11月4日，BISS交易所被警方帶走，涉嫌詐騙；

11月11日，MGEX交易所跑路；

11月18日，貝殼國際（Shell Exchange）交易所，被曝跑路；

11月25日，AKDEX被曝跑路；

11月26日，Btuex永續合約交易所被曝跑路；

11月26日，IDAX交易所跑路；

11月29日，GGBTC萬有引力交易所，被曝提現困難。

除了直接跑路走人，還有很多交易所被指“軟跑路”，一些交易所為了與國內投資者撇清關係，釋出簡短的公告後，紛紛選擇外逃。

11月23日，QBTC交易所釋出公告，關於其合規化的說明。該說明稱，QBTC交易所不再為中國等國家提供註冊、交易等一系列相關業務，並遮蔽來自中國的IP地址。在合規遷移期間，暫停幣種交易服務。

11月26日，Btuex永續合約交易平臺發表公告，公告稱，為響應中國政府號召“不得對中國使用者開展數字貨幣交易”政策，Btuex團隊決定即刻停止運營，日後僅針對海外使用者開放，大陸使用者群體全面不再提供產品服務，產品運營方已經佈局新的市場發展方向。

by QBTC使用者截圖

除此之外，市場上的數字貨幣交易所都開始減少宣傳，有的還不忘提醒社群成員要保持低調，部分交易所甚至主動下架了一批山寨幣。

例如，11月23日，CEO交易所宣佈下線B91、CXC與BRC三個幣種，這也意味著這些山寨幣的投資者的資產瞬間歸零。

無論是跑路，還是停止服務，或者下線幣種，都意味投資人在該交易所的投資打水漂了。

黑市操作，進去的“幣”就別想出來了！

今年6月9日，“位元網交易所已確認跑路，老闆身份成謎”的訊息在百度貼吧中流傳開來。後來證實，這家交易所並非跑路，而是被警方帶走。

據警方10月披露，這家名為“位元網”的交易所，其運營方式具有欺騙性。運營人員一旦發現潛在客戶，就會把客戶拉到他們的社群裡邊，然而整個社群的人員全都是託。

有人扮演“老師”的角色，指點行情，有的則扮演“粉絲”，忠實地跟著老師操作，還晒出虛假的收益截圖。

更為可怕的是，這家交易所可以隨意操縱平臺內比特幣的價格，與投資人對賭的就是平臺自己。

最終，在今年6月，警方抓獲了這家交易所涉案的200餘人，查封、凍結、扣押涉案資金3000餘萬元。

黑森林量化合夥人張華曾告訴嗶嗶News，對於期貨交易的玩家而言，選擇平臺很重要。

張華提醒我們，“那些不知名的或者交易量不大的交易所，千萬不要進去。因為它隨時可能倒閉或者跑路，K線圖會上下插針特別厲害，因為交易所裡邊的散戶不多，幾個莊家可以全盤操控。他們認為，只要錢充進來了就是他們的了。”

此外，還有交易所有意營造龐氏騙局。11月12日，總部位於南韓的加密貨幣交易所CoinUP被首爾法院指控為龐氏騙局，CoinUP高管層向投資者承諾，在4到10周以內，投資者就可以獲得高達200%的收益。

但是交易所上線的數字貨幣均為沒有價值的垃圾幣，這些幣之後歸零導致投資人虧得一乾二淨。在被揭露後，這家交易所的執行長被判處16年有期徒刑。

事實上，黑交易所屢禁不止，一方面是與交易所的門檻越來越低，另一方面也與投資人的投機心態有關。

據了解，目前很多交易所的技術方案，都不是自己研發的，而是直接購買的第三方提供的全套技術解決方案。他們可以根據客戶的需求，定製各種套餐服務，應有盡有，槓桿交易、場外交易、錢包系統等等。

據odaily星球日報的資料透露，如果選擇獨立研發交易所，可能需要配置30~40人的技術團隊，整個研發週期為半年，研發成本在360萬~480萬之間，因為所有的坑都要自己試錯一遍。

然而，這些速成交易所不僅價格低廉，而且研發週期極短。據北緯31度報道，一個類似“火幣”這樣的交易所從設計到成型，研發週期僅1個月，成本也只用30多萬元。

此外，很多散戶認為大平臺機會不多，也就是賺大錢的概率不大。一些小交易所的商家就利用散戶的這種心理，宣稱要打造百倍幣的計劃。很多投資人明知道小交易所的風險大，卻仍然選擇賭一賭，最終導致血虧。

另外，為了吸引投資者到新平臺交易，交易所還需要配置AI機器人，負責刷單，從而誘導新的投資者進場交易。2019年10月，tokeninsight釋出的區塊鏈行業報告顯示，近半數的交易所存在嚴重的刷量行為。

在交易所營造的繁榮假象之下，投資人誤闖了一個又一個騙局陷阱，我們投錢買幣，幣消失了，錢也沒有了。

2019年交易所大型丟幣29次，全替黑客打工了

有人這樣比喻數字貨幣安全的重要性，安全是1，資產是0，沒有安全，我們就會丟失資產的所有權，一切價值增長都無從談起。

然而，作為資產集中營的交易所，因為其安全城牆做的不堅固，也屢屢讓使用者蒙受丟幣的損失。

今年最大的一次黑客攻擊，5月8日，幣安被盜7000多枚比特幣，按照當時的比特幣價格，共計損失4100萬美金。

雖然幣安承諾不會讓使用者承擔損失，自己會補足這部分資金。但是幣安作為行業巨頭，在黑客面前也如此不堪一擊，足以讓投資者對交易所的安全問題心有餘悸。有人甚至呼籲，趕緊將幣從交易所提出來，不要再放在交易所了。

最近的一次是，11月27日，南韓最大的加密貨幣交易所之一Upbit，就被黑客盜取了價值5000萬美元的34.2萬枚以太坊。

然而，訊息剛傳出來的時候，很多圈內朋友覺得不可能，認為這只是Upbit內部轉賬而已，不少人還出面闢謠這是假訊息。直到Upbit官方出來宣稱，被盜訊息才被證實。

據慢霧科技統計，交易所被黑事件已經達到59起，其中2019年交易所的被盜案例達到29起，佔到總共被盜案例的接近一半。從2012年到2019年，交易所造成的損失金額共計高達40億美金。

by 慢霧科技

慢霧科技創始人餘弦告訴嗶嗶News，“包括專案方在內，至今被黑金額已近 85 億美金，其中交易所佔了 40 多億，佔到47%，這個比例是很可怕的了。”餘弦還補充道：“未被披露的更多，根據我們內部資料統計，已披露被黑事件佔未披露的大概是 1/3。”

交易所被盜之後，吃虧的永遠是平臺的使用者。這讓人想起當年的門頭溝事件，佔有全世界85%交易量的巨頭交易所，因為被盜85萬枚比特幣，永遠倒在了塵埃之中。五年來，門頭溝交易所的受害者，仍然走在維權的路上。

對黑客來說，數字貨幣交易所就是一塊大肥肉，區塊鏈存證公司CipherTrace CEO戴夫·傑文斯（Dave Jevans）表示：“今天的攻擊者很有耐心，願意花更多時間等待收益。我們不僅看到了越來越多規模1億美元的盜竊和詐騙，這些活動的參與者也越來越謹慎，僅僅只套現少量現金，確保活動不會被發現。”

餘弦介紹道，交易所案件頻發，一方面是交易所內部人員作案，以及交易所內部人員安全意識、安全經驗缺失有關。此外，隨著加密貨幣大生態的發展，地下黑客職業軍團出現，現在在大多數交易所的防禦能力不足以抵擋職業黑客的入侵。