虛擬代幣交易打擊正在逐漸加碼。12月18日，一則關於“深圳加快虛擬代幣交易整頓，8家涉嫌發幣企業被約談”的訊息，讓本不平靜的“幣圈”再起波瀾。北京商報記者從多方確認該訊息屬實，其中，有企業迴應已登出國內公司主體並轉戰海外，還有企業則稱並未涉及發幣業務僅提供服務。對此情況，一接近監管人士告訴北京商報記者，不管公司主體設在國內還是國外，只要涉及為國內消費者提供非法交易通道的行為，均要被嚴懲。此外，凡是配合支援國內虛擬代幣交易的任何附屬行為，同樣屬於違法均要打擊。
8家“涉幣”企業被約談
一則關於召開虛擬代幣非法活動專項整治會議的通知（以下簡稱《通知》）檔案引發業內關注。12月19日，北京商報從部分被約談企業及企業合作方面證實了這一訊息。
根據《通知》，深圳各區整治辦對轄內涉嫌從事虛擬代幣非法活動的企業進行初步摸排核查，發現8家企業涉嫌從事虛擬代幣非法活動，並對其進行聯合約談。
北京商報記者注意到，8家企業中，深圳數字奇點科技有限公司（已登出，運營平臺“幣看bitkan”）、深圳市脈果兒網路科技有限責任公司（運營平臺“脈果兒”）2家企業被備註為涉嫌開展虛擬代幣交易所；深圳開拍網科技有限公司（運營平臺“開拍網”）、深圳行雲數字網路科技有限公司（運營平臺“行雲科技”）、深圳市愛譜軟體有限公司（運營平臺“UpBTC”）、深圳市互聯線上資訊科技有限公司（以下簡稱“互聯線上”）、深圳市無線微商技術有限公司、深圳市華商時代網路科技有限公司6家企業，則被指涉嫌開展代幣融資活動。
對於前述被點名的企業，北京商報記者均對其進行了聯絡採訪。其中，幣看bitkan迴應北京商報記者稱，其被整治辦約談的公司主體已經登出，幣看bitkan早在“94”（2017年9月4日）後便已登出國內公司，目前幣看bitkan主要註冊在日本和新加坡，且實體也在海外。
脈果兒則迴應稱，確實有整治辦人員到公司摸排走訪，但公司不涉及到開展虛擬代幣交易所等，且業務範圍也不涉及代幣發行、銷售、私募、交易等範疇。UpBTC工作人員同樣稱，確實整治辦人員對公司進行約談，但並未定性違規。公司主要是為數字資產投資者提供行情和量化交易的軟體，若有違規行為將會盡快整改；而互聯線上公司工作人員則稱，其並非該業務負責人，對此事暫不了解。
“出海”同樣追責
自2017年9月4日，央行等多部門聯合釋出公告，定性代幣發行融資為非法行為後，魚龍混雜的區塊鏈行業便風聲鶴唳，一大波幣圈的交易所或詐騙者，在監管多番圍剿後逃離市場，或轉行或出海。
值得關注的是，前述被約談的企業中，其中就有企業回覆稱已登出國內公司主體轉戰海外，還有公司則稱並未涉及發幣僅提供服務。而這一系列行為是否需要擔責？該話題再次引起行業廣泛討論。
對此情況，一接近監管人士告訴北京商報記者，當前，虛擬代幣整頓仍然保持高壓態勢。不管公司主體設在國內還是國外，只要涉及到為國內消費者提供非法交易通道，就要被嚴懲。此外，不僅針對發幣企業主體，且為註冊在境外的虛擬代幣交易平臺提供引流、服務以及資金通道的企業均要打擊。
前述人士透露，“當前，監管針對在境外架設伺服器，但對境內居民提供虛擬代幣交易的行為，仍在進一步加強整治，主要通過支付結算方面發現問題、切斷埠、從嚴打擊。在全國範圍主要由央行牽頭，地方具體清理整頓則由金融局開展，聯合公安、稅務等手段進行排查排摸。整體原則是，任何虛擬代幣交易行為均不允許；凡是配合支援虛擬代幣交易的任何附屬行為也均屬違法，不管怎麼變形，均要被嚴打。
值得注意的是，多位業內人士告訴北京商報記者，當前，包括虛擬代幣交易所在內，實際有很多家企業等雖名義出海，但服務的物件仍為國內民眾，且種種規避監管的措施層出不窮。
在此情況下，如何判斷出海企業是否對境內消費者提供交易或服務？“在灰色地帶行走的江湖們心裡其實都明白，只是沒人說破。”上海對外經貿大學區塊鏈技術研究與應用研究中心主任劉峰指出，判斷是否違規，可從公司資金流在關鍵節點的彙集、清結算，以及其國內使用者與企業業務的關聯性來看。一般來說，若該出海企業資金流持續彙集在國內，或是企業相關業務資金流在國內有清結算的點，亦或是該業務所涉及到國內使用者，和企業方存在金融關係、資金關係，則可判定該出海企業將業務延伸到了國內。對於這類業務來說，只要被監管認定不合規，則均須停止其在國內的業務。
區塊鏈行業亟待去偽存真
事實上，自區塊鏈行業再次走上風口之後，一大批幣圈企業也緊跟其後。其中，不乏一大批幣圈機構以“區塊鏈”之名，依託微信群、社群、線下集會等方式，行傳銷、非法集資之實；也有數家虛擬代幣交易所，借區塊鏈熱潮趁機炒作虛假宣傳；還有部分企業開設空殼公司，借用區塊鏈名義騙政府補貼……
對此，北京、上海、深圳等多地監管紛紛開展排摸整治打擊。一方面，上海市金融穩定聯席會議辦公室、央行上海總部表示，要加大監管防控力度，打擊虛擬代幣交易。並將對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，打早打小，防患於未然。另一方面，北京市地方金融監管局、央行營業管理部也稱，將對虛擬代幣交易等非法金融活動嚴厲打擊，堅持露頭就打，持續保持監管高壓態勢。
“區塊鏈行業亟待去偽存真。”劉峰向北京商報記者指出，虛擬代幣違法交易遭到嚴打，實際上也正意味著行業在進一步被肅清，野蠻生長的行業逐漸被規範化，風險的出清將為合規企業帶來更大的發展空間。
另一行業資深人士表示，“待市場長期洗牌、逐漸冷靜後，區塊鏈行業或將在巨頭層面呈現三大頭部力量，即國家隊、網際網路巨頭以及區塊鏈新興隊，同時以資本為紐帶、以地域為紐帶的中、小型創業區塊鏈聯盟叢集也可能會產生。”