今天想談一談來，中國外匯平臺的“混雜現狀”和法律的“命運歸屬”。

在說之前，還是提醒各位投資人，中國國內沒有受到合法監管的外匯保證金交易平臺。

一、第一張表，當前存在炒外匯平臺現狀

先來看一張表（表格根據“天眼外匯”網站整理）：

僅外匯天眼收錄的外匯交易商就有15465個之多，其中監管存在問題（沒有的/存疑的/套牌的）不在少數。

所以目前各大外匯平臺的監管資質都是國外的，而這些平臺也是魚龍混雜，其中有的監管存疑，有的疑似套牌，有的乾脆連監管都沒有，非專業人士很難辨明真偽。

這是混亂的現狀。

而現狀背後，是數量龐大的投資人和鉅額的投資資金。

二、炒外匯：高利下誘惑與瘋狂

近日一直關注普頓事件，一個很深的感觸：

中國儼然成為一個無比龐大的“外匯”市場，好的壞的真的假的無一不想來分杯羹。

而多數的投資人，根本連炒外匯，所謂外匯保證金交易到底是什麼都不知道，更不用說在複雜多變的外匯交易市場“穩賺不賠”了。

外匯保證金交易在中國不受監管和保護；工商局批准的經營範圍裡沒有外匯保證金交易這一項（所以打著所謂工商局的註冊名號的國內外匯平臺，真假可見一斑）；“入門費”、“人頭計酬”的傳銷形式等等；

而所有的金融犯罪（經濟犯罪）行為的“所向披靡劍”，其實說到底都是兩個字：高利。

——由此斬獲一批又一批非法獲利，今天這個面目被揭露了明日就換個面目繼續收割。

三、混雜現狀背後是犯罪

只要披上了非法的外衣，就涉足了經濟犯罪，具體的罪名我在第一篇文章中也有詳細的介紹：詐騙罪、非法經營罪、組織領導傳銷活動罪、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等等。

再給大家看一組資料：

（根據裁判文書網查詢顯示）

之前給大家介紹了刑事案件的立案偵查到審查起訴到最後法院判決，不論是流程上還是時間上，都不是短期就能完結，所以可想而知，還有多少類似案件可能還處在偵查、或者審查環節。

更別說那些尚且沒有被立案偵查的黑平臺。

就像近日普頓事件一出，前來諮詢的投資者中，很多並不是問普頓，而是諸如奧美、鉅富等等別的外匯交易平臺。

四、下一個又會是誰？

即便不再是借“外匯”斂財，而是換了別的外衣（炒房？借貸？股權？貨幣……），那又會有多少普頓多少沃爾克再次出現？

本期律師：王科棟 刑事律師

擅長領域：金融、經濟犯罪，職務犯罪，黑社會犯罪和企業風險防範。