9月25日，澳洲金融情報局(financial intelligence agency)週二下令對數字支付巨頭PayPal的全球轉賬業務進行審計，原因是擔心這些轉賬行為助長了包括剝削童工在內的嚴重犯罪。

負責確保遵守該國反洗錢和反恐法律的澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）命令PayPal的澳洲子公司任命一名外部審計人員來審查資金轉移。

PayPal必須支付這筆調查費用，然後在120天內進行報告。

PayPal澳洲子公司執行長妮可-羅斯在一份宣告中說:“PayPal澳洲公司等受到監管的企業每年為數百萬澳洲客戶的支付和交易提供便利，在幫助澳洲和合作夥伴阻止資金流向犯罪分子和恐怖分子方面發揮了關鍵作用。”

PayPal表示，其澳洲子公司在一項內部審查發現其向AUSTRAC報告國際資金轉移的方式存在問題後，向有關部門報告了自己的情況。

PayPal的高階公關總監阿曼達-克里斯汀-米勒(Amanda Christine Miller)在一封電子郵件中表示，“我們正在與AUSTRAC全面合作，糾正這個報告存在系統問題，並按照AUSTRAC的要求，在規定的時間內進行審計。”

米勒補充說道，審計不會對客戶產生影響。

美國總部位於美國的PayPal公司運營著一項全球線上支付服務，通過一個與雙方銀行賬戶相連的安全線上錢包，將買家和賣家連線起來。

今年6月，澳大拉西克下令對Afterpay Touch Group進行“先買後付”(buy-now-pay-later)的另一項審查，初步報告將於週二提交AUSTRAC。報告稱，該公司涉嫌違反了反洗錢和反恐法律。

像Afterpay這樣的“先買後付”(BNPL)遊戲公司讓購物者無需預付貨款就能購買產品，而且不存在申請信用卡或貸款的監管障礙，這引發了人們對購物者身份的擔憂。

AUSTRAC和Afterpay沒有立即迴應有關審查的問題。

澳洲監管機構承受著持續壓力，要求它們採取行動。此前，英國皇家委員會(Royal Commission)對金融業不當行為的調查，在近年來受到廣泛譴責。皇家委員會發現，當金融機構的不當行為被揭露時，要麼未受到懲罰，要麼監管結果沒有反映出所做事情的嚴重性。