交易所合規的重要性

現當下越來越多的交易所在尋求合規之路，一個很簡單的道理，不管是誰，作為一個投資者，只會把錢放在自己覺得最安全的交易所，而不是一個可能睡一覺156起來就跑路消失的交易所，如今6991的經濟環境下，數字貨幣的經濟權3780重逐年上升，而安全也逐漸成為投資者選擇平臺最為關鍵的一步，沒有安全，相當於資金撒入大海，一去不復返；而監管牌照，正是投資者去衡量該交易所是否可靠的最直接判斷。

我們以火幣網為例，今天就給大家講講火幣網的合規之路,火幣網可以說是區塊鏈行業裡最“穩”的交易所了，這與其高度合規的特質肯定是脫不開關係的。據瞭解，火幣網是在全球合規市場佈局最廣、最下血本的交易所了，接下來我們就一起來盤點一下火幣近年來在全球合規程序中取得了哪些成果：

1、2018年3月24日，火幣旗下的火幣美國（HBUS）成功獲得美國MSB牌照，這意味著HBUS可以在美國大多數州開展交易。

2、2018年9月，火幣網透過收購在日本擁有合法牌照的BitTrade交易所，在日本取得合法經營地位。

3、2019年1月10日，韓國網際網路振興院公佈了去年年底對加密貨幣交易所的新一輪安全檢查結果，38家交易所中只有7家交易所符合監管要求，包括火幣韓國。

4、火幣網還陸陸續續在澳大利亞、英國、加拿大等國家設定了合規團隊，在這些地區和國家積極推動數字幣運營的合規化。

如今數字貨幣行業發展如日中天，平臺卻亂象叢生，想在這場“洗牌潮”中脫穎而出，戰到最後，只有立足合規交易，積極擁抱監管，才能在這波“洗牌潮”中搶佔先機！接下來就給大家簡單介紹一下美國MSB牌照：

美國MSB（Money Services Business）牌照是由FinCEN，即美國財政部下設機構金融犯罪執法局，監管並頒發的金融牌照，主要監管物件是金錢服務相關的業務與公司，這包括數字貨幣交易/轉移、虛擬幣交易/轉移、ICO發行、外匯兌換、國際匯款、提供預付專案、簽發旅行支票等業務。

MSB屬於登記許可制度，凡從事貨幣服務業務的，必須申請經營許可證。在美國從事相關業務的公司，必須先申請MSB牌照，才能合法地運營，也就是說，所有要在美國運營數字貨幣業務的公司必須擁有美國MSB牌照。

申請美國MSB牌照需要的資料：

1、法人護照掃描件；

2、海外公司電子檔檔案（沒有則提供2-3個海外公司名稱用於註冊海外公司）；

3、法人無犯罪記錄證明；

4、公司銀行賬戶3-6個月的流水；

5、三年內公司發展規劃書；

6、證明所在行業或公司符合美國MSB監管範圍；

7、海外電話；

8、海外公司官網；

9、企業郵箱。

美國MSB牌照成功註冊後所得資料：

1、美國MSB牌照電子檔檔案（PDF）；

2、註冊證書；

3、紙質版檔案；

4、美國MSB官網可查詢公司名。

如果有需求，也可以尋找第三方機構，幫大家辦理，牌照申請工作包括：

1、美國MSB牌照業務方案設計；

2、準備與撰寫申請材料；

3、向FinCEN遞交MSB牌照的申請；

4、申請過程中，負責回答由FinCEN提出的問題；

5、若FinCEN需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。

以上是申請美國MSB牌照的整個流程，一般的註冊時間為5-7個工作日，申請時間較短，註冊成本低，也是目前區塊鏈牌照中的首選牌照。