國際清算銀行（世界銀行，國際貨幣基金組織）指出如何為將要實施的銀行設計一種加密資產控制？應該考慮的其他原則？

雖然銀行目前對加密資產有直接風險，但銀行可能會通過許多直接和間接方式暴露於加密資產中。銀行將承受的風險範圍取決於型別。管轄範圍內相關法律法規允許的加密資產和活動範圍

銀行可以直接或間接進行加密資產的方式的可能示例，包括以下幾種方式：

（1）直接加密資產發行

（2）檢查加密資產大宗交易（例如“採礦交易”）的準確性，以證明股份或工作證明）

（3）直接

擁有加密貨幣資產（例如投資）（4）具有加密貨幣基礎的產品的所有權（例如在交易所買賣基金中持有多頭頭寸）；

（5）向個人，公司或金融機構借錢，使他們能夠投資數字資產

（6）借貸並接收加密的數字資產作為抵押

（7）向與加密資產直接相關的其他機構提供貸款（例如交換加密資產，加密交易交易所的基金經理等）；

（8）加密資產/加密資產衍生品的專有交易

（9）代表客戶交易加密資產/加密資產衍生品

（10）清算加密資產期貨/加密資產衍生品

（11）首次代幣發行；

（12）為數字資產提供護理服務/錢包

（13）當被允許在加密資產中存入商品或加密資產時；

（14）涉及與加密資產相關的證券的金融交易

（15）交換加密資產對於法定貨幣，反之亦然；

（16）盜竊和/或數字資產損失保險

（17）使用加密資產進行內部或銀行間操作流程和/或

（18）擔任主管或接受儲備加密資產（儲備備用加密資產）的存款

英國金融行為監管局（FCA）現在為從事與加密貨幣相關活動的公司監控反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）。我們將積極監督企業對新法規的遵守情況，並在企業達不到預期標準並給市場誠信帶來風險的情況下迅速採取行動。

2020年1月10日，歐盟5號法案今天正式生效，允許加密貨幣服務商加入，但必須遵守KYC和AML監管規則。所以我們one 的機會才開始！但是one為這一天已經提前準備了5年；one coin是唯一一個從一開始就要求區塊鏈植入KYC認證和自我要求AML監管的加密貨幣。

One差的是交易，其他幣差的是 KYC和AML​​​