1月16日，深圳人民檢察院對外披露，萬盈金融袁宇澤等人涉嫌集資詐騙、陳楊等人涉嫌非法吸收公眾存款一案（萬盈金融案） 已於近日由深圳市公安局南山分局報送該院審查起訴。初步審計萬盈金融未結清投資人有15560人，未結清總額為13.7億餘元。

經偵查認定，犯罪嫌疑人袁宇澤於2015年搭建萬盈平臺。萬盈平臺未經有關部門依法批准，向社會公眾公開發布融資標的，對外宣稱年化利率在12%-15%不等，以此吸收社會上不特定人的資金。

另外，袁宇澤等人還通過萬盈平臺釋出假標進行自融。經初步審計，萬盈平臺自2016年3月至2018年12月期間，平臺參與充值提現的投資人有75151人，充值總額為45.5億餘元；未結清的投資人有15560人，未結清總額13.7億餘元。

袁宇澤作為萬盈公司實際控制人，負責公司決策及平臺資金使用。陳楊作為萬盈公司Quattroporte，協助袁宇澤管理公司。姚冬娜作為運營部負責人，負責對外宣傳、推廣業務。

此外，李筍作為業務部負責人，負責稽核借款方有無償還能力。楊嘯風作為業務二部負責人兼風控經理，負責對接借款方。佔一淳聽從袁宇澤指示進行轉賬，管理萬盈平臺銀行賬戶。

蔣一兵為業務二部負責人兼風控負責人（楊嘯風離職後接替）。何文良作為技術總監，負責開發、維護萬盈網站及萬盈APP。

萬盈金融股權羅生門

企查查顯示，深圳萬盈網際網路金融服務有限公司大股東為國藥集團宜賓製藥有限責任公司，持股比例為80%。而宜賓製藥的兩大股東分別為中國醫藥工業研究總院和四川省宜賓五糧液集團有限公司，分別持股51%和49%。從股權關係上看，萬盈金融是具有國企背景的P2P平臺。

2018年8月底，萬盈金融被曝出現逾期的訊息。

隨後有投資人通過深交所互動易平臺向上市公司五糧液提問，五糧液迴應稱“萬盈金融事項與上市公司沒有關係”。隨後有網友提及五糧液副董事長出現在2018年10月萬盈金融涉及18億代償的談判會議上，五糧液再次宣告與該事項沒有關係。

萬盈金融大股東宜賓製藥同樣發出公告澄清。

宜賓製藥指出，此前上海富田股權投資基金管理有限公司對本公司有債務問題，向本公司轉讓萬盈金融80%股份只是為了提供擔保。據協議約定，在提供擔保期間，上海富田是萬盈金融的實際擁有者，對平臺產生的一切債務問題負責，這與宜賓製藥無關。

企查查顯示，2016年6月16日，萬盈金融股權進行了變更，上海富田退出，而國藥集團宜賓製藥有限責任公司接手了其持有的80%股權。

萬盈金融官網資料顯示，2016年9月，時任宜賓製藥董事長助理程斌曾前往萬盈金融考察。程斌表示：“萬盈金融要秉承宜賓製藥低調做人、踏實做事的原則，承擔起應有的社會責任，紮紮實實、穩健經營。”

但是，上海富田並不認可宜賓製藥的說法。2018年6月，萬盈金融釋出了由宜賓製藥當年5月出具的《關於控股股東簽署合規經營承諾書的公告》，其中也明確宜賓製藥是大股東。萬盈金融官網曾釋出《關於上海富田公司與宜賓製藥公司之間股權轉讓糾紛進展的補充公告》，公告顯示，為了明確宜賓製藥與萬盈金融的股權關係，上海富田已按照原股權轉讓合同約定向深圳仲裁委提起仲裁，要求確認股權轉讓有效。此後萬盈金融補充披露的公告顯示，深圳仲裁委員下達了案件受理通知書，該案件的仲裁費用(預收)已繳納。

2018年6月，萬盈金融釋出了由宜賓製藥當年5月出具的《關於控股股東簽署合規經營承諾書的公告》，其中明確宜賓製藥是大股東。據中國經營報之前報道，廣東華商律師事務所曾受萬盈金融委託，為其提供網貸平臺整改驗收法律意見書。宜賓製藥向該律所出具了《股東承諾函》。記者獲得的《股東承諾函》顯示，宜賓製藥承諾，公司作為股東，出資資金來源合法，屬於自有資金，股權是真實的，不存在替他人代持股權的任何情形。

在萬盈金融逾期後，出借人曾尋求宜賓製藥擔責。2018年8月8日，宜賓製藥出具了一份《關於國藥宜賓控股萬盈金融的公告》，稱眾多出借人的來電來訪已嚴重影響公司日常運營情況。對於出借人要求公司協調萬盈金融提前贖回出借資金，或要求公司給予承諾等非本公司業務範圍的情況，公司一概不回覆、不受理。

宜賓製藥迴應出借人稱，“已採取以下措施追查萬盈金融平臺的資金去向：一是委託專業機構對萬盈金融平臺進行審計；二是請求公安機關介入，追查資金的去向，查明事實真相，儘可能地幫助萬盈金融平臺出借人挽回損失，維護出借人的合法權益。”

不明真相的美女高管

萬盈金融營運長（COO）姚東娜也曾經發布一封公開信，稱自己也是不明真相的高管。

萬盈金融COO姚東娜

公開信稱，2017年9月，萬盈金融原CEO李筍離職後為公司平穩過渡，姚東娜開始擔任COO一職。任職期間，行政人事，財務，技術，產品，風控，自己從未過問。姚東娜稱逾期事件發生過後自己並未失聯，之所以此前保持沉默，是因為自己都不知道萬盈金融到底發生了什麼。姚東娜說明，賬上的備用金被挪走，也是在8月23日（備註：指2018年8月23日）下午接近下班時才知曉，且是袁宇澤交代不能告知自己。不但如此，姚東娜表示自己及親人在萬盈金融也有共519萬的待收。

2019年4月，萬盈金融宣佈擬引入深圳市國厚資產管理有限公司(“深圳國厚”)建立國厚聯合工作組，正式開始清產核資工作。深圳國厚大股東是國厚資產管理有限公司。官網介紹，國厚資產是經安徽省人民政府批准設立，並經中國銀監會核准公佈和財政部備案的國內首批具有金融不良資產批量收購處置業務資質的地方資產管理公司（地方AMC）。公司成立於2014年4月，註冊資本為人民幣263436.6925萬元，由中國東方資產全資子公司上海東興投資控股發展有限公司牽頭並聯合優勢資源企業共同設立。不過網傳由於萬盈金融袁宇澤不配合同時宜賓製藥也對股權不認可，國厚介入後各項工作推進困難重重，最後退出了萬盈的清退工作。

2019年7月11日，深圳南山公安釋出了“關於萬盈金融平臺案件的情況通報”。通報顯示，深圳萬盈網際網路金融服務有限公司(下稱“萬盈金融”)在政府引導良性退出過程中，不積極主動配合清退，隱瞞資金去向和資產狀況，導致清退工作無法繼續進行。為懲治犯罪，保護投資人合法權益，2019年7月10日，南山公安分局依法對萬盈金融以涉嫌集資詐騙罪立案偵查。