區塊鏈分析公司Chainalysis的最新犯罪報告稱，映象交易國際(MTI)是2020年最大的加密貨幣騙局。Chainalysis是在調查發現MTI從47.1萬多筆存款中收取5.89億美元后得出這一結論的。報告稱，MTI的收益遠遠高於第二大騙局Forsage和J-enco。這兩起騙局的收入都不到3.5億美元。
存在更多南非受害者與此同時，在報告中對MTI的簡要關注中，Chainalysis透露，MTI超過一半的網路流量來自南非。另一方面，加拿大、墨西哥、英國和美國加起來佔了剩餘網路流量的近四分之一。利用這些網路流量資料，區塊鏈分析公司得出結論:“大多數MTI受害者來自這些國家的比例也差不多。”
也許最有趣的是MTI Club明顯使用一種流行的加密貨幣賭博服務作為洗錢和現金轉移機制。按數量計算，該平臺是MTI基金風險最大的目的地，在2020年從該騙局中獲得了價值3900萬美元的加密貨幣。
MTI是如何引誘受害者的正如news.Bitcoin.com報道的那樣，MTI透過承諾持續0.5%的日回報成功地吸引了毫無戒心的受害者。這個回報率可以轉化為“每年500%的收益”。MTI在其網站上聲稱，這些高回報是由“其人工智慧外匯交易軟體”保證的。
然而，MTI不切實際的承諾很快導致欺詐指控。起初，MTI的高管否認了有關他們在美國和南非監管機構對該公司進行突襲後進行多層次營銷欺詐的指控。不過，在美國金融行業行為監管局(FSCA)突擊搜查MTI一些高管的住所後不久，就有報道稱，投資者未能撤回資金。隨著壓力的增大，執行長約翰•斯泰因伯格最終帶著投資者基金消失了。這最終導致了MTI的崩潰。
與此同時，Chainalysis crime的報告得出結論稱，MTI騙局是一個很好的例子，說明“為什麼行業必須傳播這樣的資訊:承諾不切實際的高回報的演算法交易平臺幾乎總是騙局。”該報告還表示，加密貨幣交易所和其他服務必須“阻止使用者向這些地址傳送資金，或至少警告他們，財務損失的可能性很高。”