1、熊貓生態：這個專案就是一個打著區塊鏈的傳銷騙局。這幾年，很多以虛擬貨幣“挖礦”為噱頭，本質上卻是打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，透過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”等方式吸收資金，涉嫌傳銷、非法集資等違法行為。“熊貓生態”就是打著生態環保、扶貧攻堅、公益養老等名義，開展虛擬貨幣“挖礦”活動，以高額回報為噱頭，透過微信群、網際網路等方式大肆發展下線。

“熊貓生態”宣稱自己隸屬於英國倫敦的“熊貓生態基金會”，是由英國熊貓基金會團隊基於以區塊鏈技術為基礎打造的數字內容鏈，但是該平臺域名IP地址實際在香港，是由張某在2020年12月23日，透過廣州雲某資訊科技有限公司註冊域名，開發的一款以銷售虛擬礦機、虛擬幣為內容的軟體。這種空殼公司最終目的就是收割韭菜。所以建議儘早下車！

2、“非洲礦業AMBC”：這個專案方很早就因為涉嫌傳銷騙局 被警方釋出預警提示

3、花生日記：1月27日，廣州市海珠區市場監督管理局對廣州花生日記網路科技有限公司組織、策劃傳銷一案作出行政處罰。花生日記公司透過傳銷模式發展會員2153萬餘人，非法獲利754萬餘元。處罰書上顯示，2019年9月5日，海珠區市監局根據廣州市市場監督管理局的交辦通知，對花生日記公司涉嫌從事傳銷活動行為立案調查。

經調查核實，花生日記公司於2017年7月28日至2018年1月25日間，在平臺設定規則，規定會員只能領取花生日記平臺的優惠券，而超級會員以及運營商才能獲得發展他人加入並從下一級會員消費金額中提取佣金的資格。而會員如果希望升級成為超級會員，則需要交納99元升級費用。在上述期間，花生日記公司共發展超級會員7247人，收取費用717453元。

2021年1月21日，海珠區市監局將《行政處罰聽證告知書》直接送達給花生日記公司。花生日記公司收到後，未在法定期限內提出陳述、申辯意見或聽證要求。

早在2019月3月14日花生日記公司因組織、策劃傳銷，被廣州市工商行政管理局（現為廣州市市場監督管理局）罰沒7456萬餘元

4、雅視：這個專案小編多次預警過，“雅視”app打著雅虎的旗號，發行YASION TOKEN虛擬貨幣（中文名為，雅幣，簡稱YA幣），號稱與盛大，維望迪，奧姆尼康，抖音，快手，百度等知名企業合作，以“看廣告賺YA幣、人人都是廣告商”噱頭，大肆發展下線。其宣稱“雅視是由雅虎原技術團隊成立，由雅虎技術團隊167名工程師歷時4年之久，打造出Yasion生態，公司總部設在新加坡，技術中心在美國加州奧蘭多市”也是虛假的。“雅視”網站的IP地址實際在廣東省佛山市，並非在美國加州奧蘭多市，其域名也沒有在工信部備案，在國內屬於一個非法網站。

雅視就是一個徹頭徹尾的騙子團隊，竟然還有那麼多人相信，這就說明國內韭菜智商是多麼堪憂。儘早撤退!

5、幣安交易所：據幣安交易所使用者爆料，隨著幣圈牛市到來，很多幣圈的人都分到了一杯羹，但是幣圈的使用者就沒有這麼幸運了！因為就在關鍵時間，某安交易所居然拔網線，屬實玩不起啊！

事情也是發生在昨天晚上，比特幣不斷新高，出現大幅度震盪，某安app竟然出現無法操作，導致大量使用者沒法加倉，也沒法平倉，最後等到的就是爆倉簡訊。你說出現這種事情應該賴誰，是不是賴某安？某安的錯導致爆倉是不是某安應該賠償使用者？如果app不斷開連結，最起碼還可以加保證金，或者平倉還能剩點錢。就因為不能操作虧損，難道某安不應該賠？

之前OK合約獨大的時候，也經常拔網線，不過最近卻沒有出現類似情況。某火偶爾會有，但是也少，但是反而某安只要一有行情，就拔網線，一天天賺那麼多手續費，就不能增加伺服器？不光散戶維權，也有某博大V都在吐槽某安的作風，這種拔網線事件不是一次兩次了，而是隻要有行情就會拔，平常偶爾也會來割長針爆下合約，其實這些在K線上額可以看到。為什麼技術上的問題能解決的反而不解決，難道某安CEO就靠爆合約成為首富的？

受害者也有發來某安智慧鏈上的專案詐騙跑路一事，被報案受理，是不是真的還不清楚？不過應該八九不離十，某安上海辦公地點不知在何角落。

某安插針不爆倉？平臺責任由平臺承擔，但是從以往事件來看，某安都會想辦法去撇清關係，然後輿論大的時候才會想辦法解決，之前聽說賠償只賠償個VIP，不知要來何用，充錢進來繼續爆？

看到有行情就拔網線行為，就知道某安有多麼卑鄙！而且這種損害使用者利益的事情也無人可以監管，不得不說也是一種諷刺！

幣圈有風險，投資需謹慎（以上僅供參考參考不構成任何投資建議）