//前言//

近年來虛擬貨幣投資，

隨著比特幣的大熱

也吸引了不少投資者的目光。

然而投資有風險，

入市需謹慎。

不過投資者可能沒有想到，

這其中的風險不僅來自比特幣，

還有投資平臺本身。

澳洲一個華人加密貨幣平臺

突然停止運營，

使用者賬號全部被凍結，

投資者卻還不知道到底發生了什麼…

#01：

華人投資平臺突然停運，

使用者損失超1000萬

據瞭解，在這個投資世界狂野西部的小角落裡，大約有200名投資者損失了多達1000萬澳元。

ACX已被高峰行業機構終身禁止，金融情報監管機構澳大利亞監管機構(AUSTRAC)吊銷了該平臺使用的數字貨幣牌照。

然而，投資者仍不清楚平臺是否能夠恢復，他們中的許多人認為自己是一場精心策劃的騙局的受害者，已經放棄了把錢拿回來的希望。

ACX是一個平臺或“數字貨幣交易所”，投資者可以透過存錢購買比特幣及其他加密貨幣，來搭上加密交易熱潮的便車。

根據其網站，該交易所由Blockchain Global Ltd管理，至少從2016年就已經開始運營。

Blockchain Global是一家總部位於墨爾本的公司，由Sam Lee經營。在早期成功投資比特幣後，Blockchain Global將自己定位為加密相關業務的成功投資者。透過ACX，Blockchain Global為大量澳大利亞客戶提供比特幣挖掘、諮詢和其他服務。

然而，Blockchain Global表示，ACX是由另一家公司註冊的——由Sam Lee、Jin Chen和Liang (Allan) Guo所有的ACX Tech Pty Ltd，它沒有向交易所提供任何存款或取款服務。

宣告稱，這筆錢由另一家公司Peak Hong Kong Limited持有。2018年，Peak Hong Kong被任命為清算人，並於2020年12月結束清算。

2019年1月McGrath Nicol的一份清盤人報告發現，該公司與ACX有牽連，但未能聯絡到Peak Hong Kong的董事。

昆士蘭大學研究員Khaled Said的經歷是ACX受害者的典型。

Said在2017年第一次比特幣熱潮期間開始投資ACX的加密貨幣。一開始，他在Ripple和Ethereum等流行貨幣上投資了幾千澳元，但在價格暴跌後，他推出了比特幣投資。

到2019年，加密貨幣的價格開始回升，像Said這樣的投資者重新回到了該加密貨幣投資平臺。

直到2019年12月，ACX平臺使用者開始出現間歇性取款困難。

加密貨幣正在飛速發展，但ACX的使用者遇到了一個問題:

他們可以投入資金，

但不能取出。

Said表示：

“

據我們所知，有10到20人損失慘重，他們損失了50多萬，其餘的都是像我這樣的人，每人至少損失了幾千澳元。

”

2019年12月未能撤出資金的投資者將這些問題歸結為聖誕節假期引起的問題。但到1月初，情況並沒有改變。

1月10日，該公司釋出訊息稱正在進行審計，這給投資者們敲響了警鐘。

#02：

ACX平臺已被行業機構禁止

Blockchain Global是澳大利亞數字商務協會(ACDA)的創始成員，也是行業組織Blockchain Australia的合作伙伴。這兩家公司於2019年7月合併。

Blockchain Australia表示，其目的是“鼓勵負責任的區塊鏈技術的採用”。

在ACX接到審計通知一個月後，Blockchain Australia發表宣告稱，它知道該平臺已被凍結，並擔心ACX沒有提供進一步的更新。

該機構還表示，ACX沒有迴應要求其提供理由說明其應繼續成為會員的要求，並已將ACX終身禁用。

對此，Blockchain Australia迴應稱，

“

ACX已不再是Blockchain Australia的成員，Blockchain Australia董事會已決定不考慮任何續簽其會員資格的請求。我們繼續敦促ACX儘快解決任何阻礙客戶恢復交易的困難。

”

根據ACX網站上釋出的使用條款更新，該平臺已於2020年2月5日左右從Blockchain Global Limited轉移至Peak Trading Group Pty Ltd。

就在第二個月，Blockchain Global在其網站上發表宣告稱，除了提供資金和技術支援，它與ACX沒有任何關係。

該公司表示，存款、取款以及遵守法律的行為都是由Peak Trading Group提供的。

Blockchain Global表示，它與ACX有“大量資金”也遇到了無法順利獲取的情況，同時呼籲ACX和Peak Trading Group“提供資金持有地點的透明度，以便這些資金能夠被釋放。”

行業機構Blockchain Australia並不是唯一撤銷ACX註冊的機構，金融情報監管機構澳大利亞監管機構(AUSTRAC)三個月前也採取了類似行動。

自2018年4月以來，AUSTRAC一直在監管ACX等數字貨幣交易所提供商。其目標是將犯罪分子利用它們進行洗錢、恐怖主義融資和網路犯罪的風險降至最低。

目前，大約有450家數字貨幣供應商在AUSTRAC註冊和登記。

ACX依賴Peak Trading Group Pty Ltd持有的數字貨幣註冊，以滿足其合規要求。Peak Trading與Peak Hong Kong的董事為同一人。

Peak Trading在2020年12月23日聖誕節前兩天取消了在AUSTRAC的數字貨幣註冊，也就是ACX被凍結的近一年後。

#03：

從未持有客戶資金，

自己也是無辜受害者

Lee與憤怒的ACX客戶之間對話的截圖顯示，他曾表示，自己也是ACX破產的無辜受害者。

他堅稱，Blockchain Global只是向ACX提供服務，並不是受益人，而且Blockchain Global從未持有投資者資金。

據悉，這已經不是Lee首次虧自比特幣投資中遇到問題。

2014年，Lee是比特幣儲備公司(Bitcoins Reserve，Blockchain Global的前身)的執行長。在此期間，他成為了駭客的目標。

據他本人表示，駭客偷走了100個比特幣，當時價值約7萬澳元。而按照今天的價格，同樣的100個比特幣價值已經達到了630萬澳元。

這兩項指控在2015年提交給澳大利亞證券交易所的更正宣告中都被撤銷了。

儘管出現了問題，但該公司仍從2,000萬澳元的目標中籌集了590萬澳元，後來澳大利亞證券交易所(ASX)表示擔心該公司沒有足夠的營運資金來度過第一年，該公司被迫將資金返還給投資者。

Said表示自己在進入該平臺是，並不知道該企業試圖上市，也不知道它聲稱澳洲前總理譚保是投資者的事情。

“

如果我知道這一點，我肯定不會投資ACX。我會把信任交給別人。

”

投資者表示，已向澳大利亞證券和投資委員會(Securities and investment Commission)、澳大利亞競爭與消費者委員會(Australian Competition and Consumer Commission)、聯邦警察、澳各州警察、澳大利亞訊號理事會(Australian Signals Directorate)的網路犯罪部門以及多位國會議員報告了有關ACX平臺的崩潰的事實。

Said指出，他在2020年8月親自向ASIC報告了此事。他最開始收到了一些事實說明的連結，從那以後就沒有任何訊息了。

最後

不管在什麼情況下投資，

投資者都必須掌握豐富的

市場以及金融知識

已規避在投資過程中出現的風險。

但是萬萬沒想到，

最大的風險

竟然源自於自己信任的平臺。

對於虛擬貨幣的投資

行業內本來就有很多質疑的聲音，

看來在掌握相關投資知識的同時，

瞭解投資平臺也是必備的功課之一。