摘要|12月27日，順豐控股（002352.SZ）董事會換屆塵埃落定，順豐控股創始人及實際控制人王衛擔任順豐控股董事長兼總經理；其他非獨立董事分別為林哲瑩（順豐控股副董事長，來自古玉資本），張懿宸（順豐控股董事，來自中信資本），鄧偉棟（順豐控股董事，來自招商局），劉澄偉（順豐控股董事，來自蘇州元禾資本），陳飛（順豐控股董事 副總經理 首席戰略官），羅世禮（順豐控股董事，首席顧問），伍瑋婷（順豐控股董事 副總經理兼財務負責人）；

12月27日，順豐控股（002352.SZ）董事會換屆塵埃落定，順豐控股創始人及實際控制人王衛擔任順豐控股董事長兼總經理；其他非獨立董事分別為林哲瑩（順豐控股副董事長，來自古玉資本），張懿宸（順豐控股董事，來自中信資本），鄧偉棟（順豐控股董事，來自招商局），劉澄偉（順豐控股董事，來自蘇州元禾資本），陳飛（順豐控股董事 副總經理 首席戰略官），羅世禮（順豐控股董事，首席顧問），伍瑋婷（順豐控股董事 副總經理兼財務負責人）；周忠惠、金李、葉迪奇、周永健為公司第五屆董事會獨立董事；看了這些名單，延續了第四屆董事會的豪華陣容，依然還是中國快遞7家上市公司的最豪華陣容，保障了公司治理結構的科學和高效，廣大投資者也吃了定心丸，也有利於公司行穩致遠。

公司董事會同意選舉王衛擔任公司第五屆董事會董事長，任期三年，自 2019 年 12 月27 日起至第五屆董事會屆滿為止。

公司董事會同意聘任王衛為公司總經理，全面負責公司的日常經營管理工作，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五屆董事會屆滿為止。

公司董事會同意聘任陳飛、伍瑋婷、李勝、許志君、甘玲為公司副總經理，負責公司的日常經營管理工作，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五屆董事會屆滿為止。

董事會同意聘任伍瑋婷為公司財務負責人，負責公司財務工作的經 營管理，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五屆董事會屆滿為止。

董事會同意聘任甘玲為公司董事會祕書，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五屆董事會屆滿為止。

董事會同意聘任曾靜為公司證券事務代表，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五屆董事會屆滿為止。

根據《公司章程》的有關規定，公司第五屆董事會將由 12 名董事組成，其中非獨立董事 8 名，獨立董事 4 名。

王衛（順豐控股董事長兼總經理）

林哲瑩（順豐控股副董事長，來自古玉資本）

張懿宸（順豐控股董事，來自中信資本）

鄧偉棟（順豐控股董事，來自招商局）

劉澄偉（順豐控股董事，來自蘇州元禾資本）

陳飛（順豐控股首席戰略官）

羅世禮（順豐控股董事，首席顧問）

伍瑋婷（順豐控股董事 副總經理兼財務負責人）

周忠惠、金李、葉迪奇、周永健為公司第五屆董事會獨立董事，（以上4人都為第四屆董事會獨立董事）

王衛，順豐控股創始人及實際控制人，現任順豐控股董事長兼總經理。截至目前，王衛通過控制公司控股股東深圳明德控股發展有限公司間接持有公司股份 2,701,927,139 股，王衛系公司實際控制人。

林哲瑩，2011 年至今 任古玉資本管理有限公司執行董事，2013 年至 2016 年任深圳順豐泰森控股（集團） 有限公司副董事長。自 2016 年 12 月 28 日起，任順豐控股副董事長兼副總經理。截至目前，林哲瑩通過控制蘇州古玉秋創股權投資合夥企業（有限合夥） 間接持有公司股份 53,299,609 股。

陳飛，中國香港， 2006 年至 2016 年在高盛投資銀行部擔任執行董事職務；2016 年至2018 年擔任順豐控股助理 CEO 職務，2018 年至今擔任順豐控股首席戰略官職務。

羅世禮，中國香港，擁有英國永久居留權。2002 年 5 月至 2012 年 11 月曆任平安保險（集團）有限公司資料中心總經理、資訊總監兼資訊管理中心總經理、集團副總經理兼首席資訊執行官，2016 年 4 月至 2019 年 3月任深圳順豐泰森控股（集團）有限公司副Quattroporte兼集團首席資訊執行官，自 2019年 3 月起擔任順豐控股首席顧問。自 2016 年 12 月 28 日起，任順豐控股董事。

伍瑋婷，中國香港，1994 年至 2013 年任畢馬威會計師事務所（香港）總監，2013 年至 2016 年任泰森控股董事，2013 年至 2015 年任深圳順豐泰森控股（集團）有限公司財務本部Quattroporte，2015 年至 2016 年任深圳 順豐泰森控股（集團）有限公司財務總監。自 2016 年 12 月 28 日起，任順豐控股 董事、副總經理兼財務負責人。

周忠惠，擁有資深中國註冊會計師稱號。中國總會計師協會常務理事、中國上市公司協會財務諮 詢委員會委員。現任上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（H 股證券程式碼：01349）獨立非執行董事、中遠海運控股股份有限公司（A 股證券程式碼：601919， H 股證券程式碼：01919）獨立非執行董事、中信證券股份有限公司（A 股證券程式碼：600030，H 股證券程式碼：0630）獨立非執行董事。周忠惠先生曾任上海財經大學 會計系講師、副教授、教授，香港鑫隆有限公司財務總監，普華永道中天會計師 事務所總經理、主任會計師，普華永道中天會計師事務所資深合夥人、高階顧問， 證監會首席會計師、證監會國際顧問委員會委員，中國註冊會計師協會審計準則 委員會委員。自 2016 年 12 月 28 日起任順豐控股獨立董事。

金李， 2007 年 7 月至 2012 年 6 月任哈佛商學院金融學副教授，2012 年 7 月至今任北京大學光華管理學院金融系講席教授、牛津大學金融學終身教職正教授，亦任中國人民政治協商會議全國委員會委員，2017 年 9 月至今任中信百信銀行股份有限公司獨立董事，2019 年 5 月起任大成基金管理有限公司董事。自 2016 年 12 月 28 日起，任順豐控股獨立董事。

葉迪奇，中國香港，現任新鴻基地產發展有限公司及南華集團控股有限公司（原“南華（中國）有限公司”）之獨立非執行董事、 平安壹賬通銀行（香港）有限公司非執行董事及董事長。葉迪奇於 1965 年加入香港上海匯豐銀行有限公司（“匯豐銀行”），於 2003 年 1 月至 2005 年 5 月出任匯豐銀行中國區業務Quattroporte，於 2005 年 4 月至 2012 年 6 月出任匯豐銀行總經理，於 2005 年 5 月至 2012 年 6 月出任交通銀行股份有限公司總行副行長。現任聯合國兒童基金會香港委員會名譽委員。葉先生是倫敦銀行特許協會會員，並獲香港財務策劃師學會 頒授註冊理財策劃師（CFP）資格及香港銀行學會頒授專業財富管理師（CFMP） 資格。葉迪奇於2003 年獲頒銅紫荊星章。自 2017 年 2 月 15 日起，任順豐控股獨立董事。

周永健，中國香港，為香港和英格蘭及威爾士認可的職業律師。周先生於香港擔任職業律師逾 39 年，現為觀韜律師事務所（香港）之 高階顧問及全球主席、中國委託公證人協會會員及華南國際經濟貿易仲裁委員會（深圳國際仲裁院）仲裁員、香港賽馬會董事局主席、香港金融管理局外匯基金 諮詢委員會委員及其轄下的管治委員會委員及投資委員會委員、香港鐵路有限公 司獨立非執行董事及信星鞋業集團有限公司非執行董事、深圳前海微眾銀行股份 有限公司獨立非執行董事、平安健康醫療科技有限公司獨立非執行董事。他曾任 亞洲聯合基建控股有限公司（前稱中國城建集團股份有限公司）非執行董事、福 田實業（集團）有限公司獨立非執行董事，於 1997 年至 2000 年間為香港律師會 會長，亦為香港證監會程式覆檢委員會前任主席，中國人民政治協商會議全國委 員會委員。周永健於 1998 年獲委任為太平紳士，並於 2003 年獲頒銀紫荊星章。2018 年 12 月，周先生獲香港公開大學頒授榮譽博士。自 2016 年 12 月 28 日 起任順豐控股獨立董事。

李勝， 1997年至2005年任沃爾瑪中國高管，2005年至2013年曆任深圳順豐泰森控股（集 團）有限公司審計監察部負責人、湖北區總經理、華中本部Quattroporte、華西本部Quattroporte。2013年至今任順豐航空負責人。2013年至2016年任深圳順豐泰森控股（集團）有限公司董事、2015年至2016年任深圳順豐泰森控股（集團）有限公司副總經理。自2016年12月28日起任順豐控股副總經理。

許志君，2001年至2004年任IDSC公司企業諮詢顧問，2004年至2015年曆 任深圳順豐泰森控股（集團）有限公司規劃總經理、戰略規劃總監、企業發展總 監、營運本部Quattroporte、集團副Quattroporte兼大營運負責人。2015年至2016年任深圳順豐泰森控股（集團）有限公司副總經理、助理首席營運官、速運事業群營運長。自2016年12月28日起任順豐控股副總經理。

甘玲，2006 年至 2010 年任老虎基金系列寇圖基金分析師，2010 年 至 2015 年任茂業國際控股有限公司副總經理，2011 年至 2015 年任重慶醫藥（集 團）股份有限公司董事、成商集團股份有限公司董事、渤海物流控股股份有限公 司董事。2017 年起任深圳證券交易所上訴複核委員會委員。2016 年任深圳順豐泰 森控股（集團）有限公司董事會祕書，自 2016 年 12 月 28 日起任順豐控股副總經理兼董事會祕書。

曾靜，2010 年至 2016 年任華測檢測技術股份有限公司證券事務代表，2016年任深圳順豐泰森控股（集團）有限公司證券事務代表，自 2016 年 12 月 28 日起任順豐控股證券事務代表。截至目前，曾靜持有公司股份5,750股。

劉國華，1996 年至 2001 年任深圳先進精密機械製造有限公司任管理會計師，2001 年至 2012 年曆任深圳順豐泰森控股（集團）有限公司審計監察部高階經理、監察處總經理、 財務本部財務總監、安徽區總經理、湖南區總經理。2012 年至 2016 年任深圳順豐 泰森控股（集團）有限公司審計部負責人。自 2016 年 12 月 28 日起任順豐控股審計部負責人。

文章內容僅供參考，不構成投資建議；投資者或經營者據此操作，風險自擔。