大本營在山東。

中國“股神”在美國狂賺超2億？沒錯，但他們要倒黴了。

近期，美國證券交易委員會對18個交易商進行指控，理由為涉嫌操縱股市。據了解，通過100多個單獨賬戶，操縱超過3900只在美國上市的證券，從而獲得3100萬美元（約合2.19億元）的非法利潤。

目前A股的上市公司數量逾3700家。這意味著該交易團伙涉嫌操縱的美國證券數量，已經超過了A股所有上市公司的總數。

據證券時報報道，該交易團伙來自中國，其大本營位於山東。根據經紀賬戶申請檔案，交易者居住地主要集中在山東，包括青島、濰坊、泰安、惠民等，有少部分居住在上海。其中，上述被提起公訴的Jiali Wang現居濰坊，在馬薩諸塞州的韋茅斯擁有一處住所。31歲的Xiaosong Wang，目前居住在青島，在馬薩諸塞州的阿普頓擁有一處住所。

美國證監會調查發現，從2013年8月開始至今，該交易團伙參與了市場操縱計劃。利用幾家不同經紀公司的數十個賬戶，人為地影響股票的價格，以製造特定股票交易活動假象，從而獲取非法利潤。

何等來頭？

美國證券交易委員會提供的資料顯示，18個交易員中，17名為自然人，剩餘1家為註冊在中國香港的企業。交易者居住地主要集中在山東，包括青島、濰坊、泰安、惠民等，有少部分居住在上海。

美國馬薩諸塞州地區檢察官辦公室宣佈，對其中兩名交易者——Jiali Wang和Xiaosong Wang提起公訴。其中，上述被提起公訴的Jiali Wang現居濰坊，在馬薩諸塞州的韋茅斯擁有一處住所。31歲的Xiaosong Wang，目前居住在青島，在馬薩諸塞州的阿普頓擁有一處住所。

另有幾名來頭不淺，有在A股上市公司或上市公司控股股東供職的情況，包括寶武鋼鐵集團、濰柴動力股份有限公司等。

根據經紀賬戶申請檔案，被告Huailong Wang目前居住在中國上海，受聘於寶武鋼鐵集團(Baosteel Group Corporation)。另外，目前居住在濰坊的Lin Xing，則受僱於濰柴動力股份有限公司(Weichai Power Co。， Ltd。)。不過，有來自山東的知情人士透露，並未查詢到Lin Xing在濰柴動力工作過的資訊。

美國證券交易委員會根據相關法律，對這些交易者提起訴訟。委員會尋求緊急措施，包括針對進一步違反聯邦證券法的行為設立臨時保護令和緊急資產凍結，以儲存必要的資產。委員會還要求立即說明情況、發出遣返令、加快發現證據和發出證據保全令，以便根據案情及時解決問題。

美國證券交易委員會向記者提供的相關指控材料顯示，該委員會還將尋求對交易者的進一步制裁，包括對相關被告發出永久禁令，禁止他們從事相關交易行為；歸還非法所得，對被告實施金錢懲罰；以及法院認為公正和適當的其他措施。

已被無數警告

據證券日報報道，美國證券交易委員會市場濫用監管部門主管約瑟夫·桑鬆在評論該交易團伙操縱市場的行為時，措詞為“非常努力”。但即使機關算盡，卻依舊被監管人員在看似無關的賬戶之中發現蛛絲馬跡。銀行轉賬記錄、IP地址等成為最重要的佐證。

值得注意的是，該交易團伙在被美國證券交易委員會正式指控前，已曾因涉嫌操縱交易而受到無數次警告。在2014年3月，美國一家經紀公司給Jiali Wang傳送了一封電子郵件。

其中寫道:“我們已經接到通知，你賬戶上最近的某些交易活動可能會受到交易所、監管機構的審查。”彼時的回覆是：“所有股票都是通過我的股票篩選軟體進行研究的。當發現它有大量的股票交易時，我買入了這隻股票，當價格變得有利可圖時，我則選擇賣出。”

對此，美國證券交易委員會認為，上述答覆是虛假的或具有重大誤導性的，因為實際上，他參與了市場操縱計劃，人為地影響某些股票的價格。

美國證券交易委員會表示，上述每個被告基本都收到過有關其交易的警告或至少有一個賬戶被關閉的通知。在收到關閉其賬戶的通知後，他們往往將其操縱獲得的收益從關閉的賬戶轉移到另一個經紀賬戶或外國銀行賬戶。

銀行轉賬記錄、IP地址等蛛絲馬跡還是被美國證券交易委員會發現，最終，並指控該交易團伙操縱3900多隻美國證券。這是迄今為止涉及中國交易員數量最多的案例，也給美股投資人敲響了警鐘。