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根據陪審團的起訴書，丹尼爾被指控10項電匯欺詐，6項洗錢，2項虛假陳述和1項郵件欺詐罪。

據悉，丹尼爾幫助一名來自肯塔基州的投資者運營一家公司，對方投入了大約1400萬美元（約合人民幣9200萬元）。聯邦檢察官說，在那段時間裡，丹尼爾對公司的財務狀況，客戶資訊以及資金進行了偽造，篡改了銷售合同和財務報表。

這些錢丹尼爾全部自己拿來揮霍，他花了大約88萬美元購買了一個馬場，56萬美元購買了一輛房車和拖車，超過11.1萬美元購買了克爾維特汽車，約9萬美元購買了3塊勞力士手錶，5.5萬美元購買了一匹馬等等。

據調查人員說，丹尼爾還曾經兩次向銀行提交了偽造的文書，以爭取獲得43.2萬美元的抵押貸款。

聯邦調查局和國稅局負責調查此案。如果被定罪，丹尼爾用投資的錢購買的物品將被沒收。