阿根廷經濟犯罪科法庭法官馬塞洛•阿金斯基（Marcelo Aguinsky）起訴了阿根廷海關總署的48名官員，他們因涉嫌進行走私和非法結黨營私的罪名遭到起訴，但法官沒有要求對他們實施審前拘留。法官將這些海關人員的犯罪行為描述為“鮮為人知的犯罪計劃”，據司法來源稱，當局凍結了他們的財產，總金額達到212.29億比索，約合3.37億美元。

法官在決議中表示：“這起案件是根植於國家政府內部的腐敗，例如，這些海關官員私下免去了國家必須獲得的稅收資源，這些違法行為所造成的損失，其後果超越了任何個人利益，成為了侵蝕整個團體的系統性犯罪” 。

在同一案卷宗中，阿金斯基法官指出，基什內爾政府時期的兩名前海關局長都沒有參與其中，他們分別是吉列爾莫•米歇爾（Guillermo Michel）和卡洛斯•桑切斯（Carlos Sánchez）。

而被阿金斯基法官起訴的前海關官員中包括丹尼爾•桑坦納（Daniel Santanna），埃德加多•鮑魯奇（Edgardo Paolucci）和愛德華多•貝納迪（Eduardo Bernardi）。愛德華多•貝納迪是布宜諾斯艾利斯海關辦公室的負責人，在一次突擊搜查中，他被發現藏匿了一個橙色的冰激淋包裝袋，其中查獲了500,000美元。

桑坦納，保羅和貝納迪在裡卡多•埃切加雷（Ricardo Echegaray）擔任聯邦公共稅收局（AFIP）局長期間，分別在海關擔任重要職務。

阿金斯基法官稱：“被告人桑坦納，以及貝納迪和保羅•鮑魯奇辯解稱不知道其下屬的具體行政辦公細節，這樣的解釋並不可採納，無法將他們身上的責任撇清。在這一點上，被告始終表示其不知情來作為一種辨解，哪怕是最低限度的假設，他們聲稱自己不知情甚至可以被認為是故意無視或自願睜一隻眼閉一隻眼。就是說，假設那些人可能知道存在這種非法操作，並且實際上他們是知道的，他們通過置身事外，放任不管的方法與犯罪事實保持一定距離，而這種主觀狀態與惡意行為是相容的。”

近日，鮑魯奇因參與“集裝箱黑幫”走私和非法結社罪被第2經濟刑事法院判處八年徒刑。

在整個調查過程中可以發現的是，該團伙長期從事計劃周密，短期穩定的違法操作，如果沒有內部人員的參與，在面對國家機構嚴格管控的情況下，這一系列操作很難取得成功。在這種情況下，我們收集到的證據可以得出這樣的結論，即在海關係統內，那些本應維護國家及其公共資源利益的人，卻是監守自盜，公然違反國家法律。

根深蒂固的走私網路

在近300頁中的裁決書中，阿金斯基法官談到了海關服務結構中的“內嵌式”走私活動。

阿金斯基法官表示：“我們不僅面臨的是管理機構裡某些成員的違規操作，而且還面臨一種海關服務結構性的走私犯罪制度化，由外貿機構和外貿專業人士協調並被從事相關生意的人們利用。毫無疑問，並非所有海關人員都被我們提到的腐敗機制所汙染。但是，那些沒有被腐蝕的人也幾乎無法改變當時海關瘋狂走私的亂象。”

司法訊息來源解釋說，該案件始於2016年3月，在海關向經濟犯罪和洗錢檢察官辦公室（Procelac）進行舉報後，當局發現了超過265起案件，並調查了532個已經清關的集裝箱和39個剩餘的集裝箱。

在此前的一項決議中，阿金斯基法官將在調查此案期間發現的走私行動定義為“大案要案”。

除經濟犯罪和洗錢檢察官辦公室外，公共計劃部還派出經濟刑事檢察官檢察官瑪利亞•加布裡埃拉•魯伊斯•摩拉里斯（María Gabriela Ruiz Morales）共同參與調查。

去年12月，阿金斯基法官將整個大案分成幾個小案件，以避免“案件涉及範圍太廣泛，給不同的調查領域帶來麻煩”。

中阿兩國進出口商品資訊不對稱

在海關走私案件的證據中，阿金斯基法官認為案件數量之大與阿根廷和中國之間貿易來往的“資訊不對等”有關。

在一份海關總署向地方行政長官提交的報告中，中國宣告出口的商品與阿根廷記錄的從中國進口的商品數量存在巨大差異。

根據司法檔案，2014年“據稱從中國出口了91.7萬噸縫製好的西服，成衣，箱包，禮服，裙子，短裙褲和褲子，而在阿根廷登記的資料顯示只進口了8.7萬噸。到2015年，據稱中國向阿根廷出口了196.10萬噸商品，而在阿根廷的記錄當中僅顯示從中國進口了11.1萬噸。

對於阿金斯基法官來說，這種進出口登記數量的差異有一種解釋：“被告人對其犯罪行為不會受懲罰感到非常自信，隨著時間的流逝，他們認為這是沒有風險的。海關官員長期以來私下操作所帶來的舒適感，以希望再進口更多的違禁品並以此獲取暴利使得他們肆無忌憚。毫無疑問，他們的計劃得以輕鬆完成麻痺了他們的神經。”

對應監管措施

在該案卷宗的最後，阿金斯基法官提出了一系列措施來打擊海關黑幫。他認為“必須設計和執行適當的公共政策來解決這些問題，以便對海關流程的進展產生更大的信心。經過26年的安全管理，我可以得出結論，憑藉海關本身是無法進行這些改變的。”

他的提議之一是，對任何海關操作都進行影像記錄，派出國家指定的工作人員干預“其與海關當中所有操作人員的相互關係。每個集裝箱都要有其影象化的歷史記錄。從集裝箱進入港口起，必須強制通過門禁式掃描器報告給監控中心，並由非下屬組織交叉控制。而且，如果有必要，則可以攜帶隨身照相機，這樣海關代理人便可以記錄他們在海關內部的活動。”（原標題：阿根廷海關集體走私舞弊案，官員“選擇性失明”導致海關監管形同虛設）