首爾中央地方檢察官辦公室已對兩家實體的業務進行了探照，這些實體涉嫌非法外國匯款高達 15 億美元。

匯往國外的匯款價值超過 2 萬億韓元（15 億美元），據說是通過交易泡菜溢價，利用韓國和其他數字貨幣交易所之間的價格差異進行的。涉及該陰謀的實體是友利銀行和新韓銀行，因為它們被指控非法將收益轉移到中國和其他國家。

最新的調查是韓國領先的金融監管機構金融監管局 (FSS)整合的更廣泛案件的一部分 。FSS與雙方合作，向最高檢察院提交了“調查參考書”，該參考書已移交給檢察院國際犯罪調查部。

“我們只是在審查數據，”當地一家新聞出版社的一位官員說。在檢察官仔細研究這些文件時，他們面臨著證明海外匯款是否是虛擬貨幣投機者洗錢的任務。

這不是友利銀行第一次出現在執法部門的雷達上，因為它因涉嫌價值 8000 億韓元的異常外匯交易而受到調查。FSS 上個月還對新韓銀行的一家分行就一筆 1.3 萬億韓元的交易進行了現場調查。

擠泡泡菜溢價

有問題的資金來自韓國著名的“泡菜溢價”，即韓國交易所與其他全球平臺的 BTC 價格之間的差異。

這為希望在市場上快速獲勝的交易者創造了套利機會。在經歷了平靜之前，價格差異在年初達到了超過 20% 的峰值。儘管如此，BTC 在 Binance 上的價格為 21,255 美元，但在 UpBit上，該虛擬資產的交易價格接近 21,450 美元，溢價為 1.6%。

泡菜溢價通常是由於在該國獲取美元的延遲造成的，導致資產價格飆升的延遲積壓。這種差異通常與“投資者缺乏高回報的投資選擇”有關。

投資者通過從外匯交易所購買比特幣並在韓國出售來利用溢價。然而，近年來，監管機構一直在加大努力，扼殺投資者從泡菜溢價中獲利的機會。