“百日行動”進行時

近日，義烏市警察局刑偵大隊接到永豐警方線索，通過縝密偵查、精準研判、深挖細查，兩地警方聯合出擊，成功搗毀一電詐洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人14名。

7月9日，警方接到市民小陳報警：自己在網上投資理財被騙。

經調查，6月份，小陳在上網過程中經人推薦進入一投資理財平臺。抱著試試看的心態，小陳起初投入幾千元錢，每次都能提現賺取上百元。

慢慢地，小陳投入的資金也越來越多，短短几天便陸陸續續充值投資了31.7萬元到該平臺。看到該平臺賬戶顯示自己已獲得了幾萬元收益，小陳甚是高興，正要提現時卻發現該平臺賬號無法登入，而推薦他投資的網友也將其拉黑刪除。這時，小陳才恍然大悟發現被騙，遂到公安機關報案。

經民警大量調查分析和深度研判，一個以王某、阮某、許某等人為首的洗錢團伙浮出水面。

偵查發現，該團伙大量吸納各類“職業取款人”，成為隱匿幕後的電信網絡詐騙分子幫兇。

7月17日，義烏市警察局刑偵大隊聯合永豐警方，經過連續奮戰和周密布控，成功獲王某、阮某、許某等犯罪嫌疑人14名。

經審訊，王某等人組織嚴密、分工明確，由一人負責與上家（隱匿於幕後的電詐人員，多數在境外）對接，一人負責把現金交給幕後下家，其餘人員負責物色取款手、押解取款手取現，涉案流水達3000餘萬元。

目前，王某等14人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒

警方提醒廣大市民，不要因一時貪圖蠅頭小利，將自己名下的手機卡、銀行卡或網絡支付賬戶出租、出借、出售給他人，更不要為了賺取“佣金”和高額回報直接加入“洗錢跑分”犯罪團伙，成為詐騙分子的幫兇，這些行為均涉嫌犯罪，會受到法律嚴懲。市民在妥善保管好自己相關證件的同時，一旦發現有買賣銀行卡、手機卡的違法犯罪行為，應立即向公安機關舉報。