繼加州在今年8月破獲最大投資移民詐騙案後，近日再次發生投資移民欺詐，一名55歲的華裔女子通過欺詐投資移民的方式，詐騙來自中國的90名投資者，涉及金額高達4500萬美元。

近日，舊金山半島聖馬刁縣（San Mateo County）的一名女商人Bethany Liou已同意與聯邦監管機構達成和解協議，賠償5,000萬美元，她被指控挪用至少4,500萬美元的外國公民投資，這些外國投資人希望通過投資庫珀蒂諾（Cupertino）房產開發，來獲得投資移民綠卡。

此次詐騙專案中90名受害者，都是來自中國的投資者。

加州聖馬刁郡（San Mateo County）政府網站

根據美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）的和解通知，這筆錢沒有進入投資專案，反而以Liou的名義進入她的個人帳戶，但Liou拒不承認有不法行為。

該案的核心是有爭議的EB-5投資移民計劃，該計劃允許外國公民向美國公司注資，以換取永久居民卡。

在Liou的投資者於2016年移交資金時，該計劃要求至少向一家新商業企業投資100萬美元，且該企業應創造或保留至少10個全職工作崗位，對於農村或高失業率地區的企業，則需要最少50萬美元的投資。

EB-5計劃創建於1990年，旨在“通過創造就業機會和資本投資來刺激美國經濟“。 今年7月，特朗普普總統將最低投資額提高到分別180萬美元和90萬美元，並將指定高失業地區的許可權從州和地方政府移交給了聯邦政府。

根據多位中國投資者在今年夏天提起的訴訟，Liou被指控犯有欺詐行為，根據EB-5計劃的目標就業領域規定，他們每人分別交給了Liou 50萬美元，據稱將現金存入”庫比蒂諾基金“（Cupertino Fund）以支付房地產開發。

證券交易委員會表示，”庫比蒂諾基金“（Cupertino Fund）的資金應該用於“庫比蒂諾的混合用途住宅，商業和酒店開發專案。”結果現年55歲的Liou指示投資者將錢轉入她個人名下，然後“將這些資金作為一系列信貸額度的抵押”。

SEC通知說：“ Liou從未將投資資金匯給庫比蒂諾（Cupertino）專案的開發商。”並補充說，她對資金的處理違反了證券法，即通過虛假陳述或遺漏重大事實誤導投資者。

根據和解協議的條款，Liou將在10天內支付4,800萬美元，其餘款項將在明年支付。美國證交會表示，將“會把資金分配給庫珀蒂諾基金的投資者。”

代表受害人起訴Liou的兩名律師表示，該律師事務所代表了在此次詐騙專案中受害的90名投資者。 Structure Law Group的律師朱莉·羅傑斯（Julie Rogers）在一封電子郵件中說，由於許多問題仍未得到解決，訴訟將繼續。

朱莉·羅傑斯（Julie Rogers）表示：“我們正在尋求進一步的賠償，正在尋求會法務會計以及對庫比蒂諾（Cupertino Fund）賬簿和記錄的完全訪問權。”但羅傑斯又補充說：“我的客戶通過政府批准的投資計劃，合法獲得居留權的希望就此告終。”