某公司以能源交易為噱頭，以月收益5%至11%為誘餌，向社會公眾吸收資金，投資人員多達3萬餘人，涉案資金高達14億元。就在這起非法集資大案背後，還隱藏著一起洗錢案……日前，鞍山市公安局經偵支隊透過周密部署、循線追蹤，成功打掉以境外人員為首的洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人7人，凍結涉案資金2000餘萬元。

深挖細查發現“案中案”

5月20日，鞍山警方接到多名群眾報案稱，某公司涉嫌集資詐騙，造成鞍山市200餘名投資人利益受損，涉案金額2000餘萬元。

鑑於此案金額巨大，涉及面廣，給群眾造成嚴重經濟損失，嚴重破壞了國家金融管理秩序。鞍山市公安局重點圍繞涉案人員軌跡、組織結構、執行模式、資金流水、資料查證等開展深入調查。

經查，該公司以能源交易為噱頭，以高額回報為誘餌，向投資人承諾返本付息，投資月收益高達5%至11%不等。實際上該公司並沒有將投資人的投資款用於能源交易，而是將投資款非法佔有，該案涉及全國9個省市，投資人員3萬餘人，涉案資金達14億元。

此案中，銀行賬戶是洗錢犯罪的核心工具，資金流是貫穿銀行賬戶的橋樑。

專案組從資金流入手，以該公司非法吸收公眾存款案的14個入金卡賬戶為中心共計調取近千個相關銀行賬戶，並以交易金額大於80萬元為篩選條件，從中確定60餘個重點賬戶，最終發現了楊某芳等人在收到非法吸收公眾存款案涉案資金後，立即將資金分散轉出。

隨後，專案組鎖定了犯罪嫌疑人高某明、彭某鳳的真實身份，並進一步研判分析、實地摸排，位於深圳市福田區眾孚大廈一工作室內的洗錢犯罪團伙浮出了水面。

非法集資洗錢真相浮出水面

2020年11月9日，鞍山警方遠赴深圳市開展集中收網行動，一舉搗毀了以歐某為首的洗錢犯罪團伙，摧毀作案窩點3處，抓獲犯罪嫌疑人高某明、彭某鳳等7人，現場繳獲銀行卡、該公司出入金卡等各類卡共計199張、身份證32個、網銀U盾15個、手機7部、膝上型電腦2臺等作案工具。

目前，犯罪嫌疑人高某明、彭某鳳、範某浩三人因涉嫌洗錢罪，被鞍山市人民檢察院依法批准逮捕。其餘四名犯罪嫌疑人被採取取保候審強制措施。