公訴機關指控，2013年3月22日，曹文亮(另案處理)與被告人陳家虎在六安市註冊成立六安葡金投資管理有限公司(以下簡稱葡金公司)，曹文亮為公司實際控制人，被告人丁利榮擔任公司法定代表人、總經理，並在該市某小區設立營業部。葡金公司未經許可，推出“半年紅”“年年紅”“葡金寶”等線下P2P、眾籌理財產品，通過散發傳單、打廣告等方式向不特定社會公眾公開宣傳，承諾到期後支付高額利息。其後又在該市皖西路、霍邱縣設立營業部，在池州市設立葡金公司從事吸收公眾資金。期間，陳家虎與丁利榮合謀私接POS機吸收公眾存款19471351.11元，供陳家虎使用。

2016年8月陳家虎與曹文亮等簽訂業務分割協議，由陳家虎接管六安、池州、上海三家普金公司的債權債務，成為該三家公司實際控制人，繼續推出“半年紅”“年年紅”“葡金寶”等線下眾籌理財產品，與投資人簽訂協議，承諾到期按照投資金額7%至14%年收益還本付息。截止2018年11月8日案發，陳家虎通過葡金公司共計向2197名社會群眾吸收公共資金2.8億餘元，造成1537名投資人直接經濟損失近1.5億元。受陳家虎安排，被告人李斌、楊慶雲、劉琪、張月分別擔任不同區域負責人，幫助招攬客戶吸收資金，被告人李俊將葡金公司吸收的資金陸續匯往境外陳家虎指定的賬戶，且未在公司賬目反映。