釋出時間：2019-12-25 11:04 星期三

購買“區塊鏈虛擬貨幣雲幣交易平臺”，以“免費推薦優勢股票”、跟著“老師”炒股穩賺不賠為誘餌，誘騙受害人加好友、拉入微信群，隨後唱衰股市，打著“區塊鏈虛擬貨幣交易行情看漲”旗號，引導受害人進入其搭建好的所謂“雲幣平臺”進行虛假交易。

山西省太原市公安局今天通報，經過一個多月連續奮戰，該局迎澤分局成功破獲全省首例區塊鏈虛擬貨幣網路詐騙案件，抓獲嫌疑人72名，搗毀作案窩點4個，涉案金額三千餘萬元。

受害人報警警方出擊

網路詐騙集團浮出水面

10月29日，迎澤分局打擊電信網路詐騙犯罪合成作戰專班接到喬某報警稱，其於兩個月前被陌生人以推薦股票的名義新增為微信好友並拉入微信群，期間被所謂老師引導在“雲幣平臺”中投資，投入資金30萬元，僅一天時間便被強行平倉，平臺客服引導加大投入資金以挽回損失，受害人感覺被騙，遂向迎澤分局報案。

之後，受害人將立案告知書拍照發送給“雲幣平臺”客服後，客服要求報警人撤案，並返還損失金額11萬餘元。

獲悉此情況後，民警敏銳地察覺到所謂的“雲幣平臺”可能是網路電信詐騙犯罪平臺，遂成立專案組展開偵查。

專案組發現該平臺賬戶中有六萬餘元打入了北京一網路科技公司，隨即迅速前往偵查。

經查，該網路公司為正規軟體開發公司，2019年6月與一署名為“錢輝”的男子簽署一份關於“區塊鏈雲幣虛擬貨幣交易平臺”的軟體買賣協議。

警方發現，該平臺的使用人並未儲存虛擬貨幣比特幣，也並未按照軟體要求接入第三方交易平臺，且該平臺資金轉入賬戶為個人賬戶。

隨著調查的進一步深入，警方查明被該平臺強制平倉的受害人達300餘人，分佈於全國多個省市，涉案金額三千餘萬元。

由此，警方斷定“雲幣平臺”為虛假交易平臺。

圍繞對軟體買受人“錢輝”的調查，警方發現該平臺設有資金稽核部、直播間、話術四個部八個組，涉案人員眾多。犯罪嫌疑人張某輝、辛某磊，分別負責直播間、話術部和資金稽核部。

至此，一個公司化運營，鏈條完整的網路詐騙集團浮出水面。

以人落窩全鏈條打擊

犯罪集團成員全部落網

根據前期調查，專案組迅速確立了以人落窩點、全鏈條打擊的工作思路。

專案組派出兩路偵查員，分別前往河南等地進行偵查，經民警大量摸排走訪，基本確定了嫌疑人藏匿的窩點。收網打擊迫在眉睫。

由於該案涉案犯罪集團人數眾多、跨兩省抓捕難度大，專案組從警力調配、抓捕時機、人員證據對應固定、審訊計劃等多個方面進行了周密安排。

最終，警方決定在河南等地同時展開抓捕行動，確保主犯和窩點地嫌疑人一網打盡。

12月13日，兩路抓捕行動組前往抓捕地，與前端偵查的民警匯合。在當地警方的密切配合下，初步確定了犯罪集團主犯張某輝和辛某磊的活動規律。

12月16日9時許，正當兩地抓捕組準備行動時，犯罪集團2號主犯辛某磊獨自駕車離開河南省，前往陝西省；1號主犯張某輝還沒有到達窩點內。

如果按計劃行動，則該案兩個主犯就有可能成為漏網之魚。

兩地抓捕組果斷終止行動，迅速啟動2號抓捕方案，安排河南警力兵分兩路，一路在河南繼續對資金稽核部的負責人張某沙布控；另一路按照2號主犯辛某磊的行車軌跡，驅車兩百餘公里前往陝西進行跟蹤守候。

12月17日9時許，警力全部就位，就等1號主犯張某輝入甕。

11時許，主犯張某輝在某酒店被抓獲。

由於此時已到窩點內其他嫌疑人的午休時間，抓捕組果斷延期抓捕至13時30分。

時間一到，同時動手，72人全部落網。警方同時在現場繳獲作案手機289部，作案電腦80餘臺 。

12個小組奮戰40小時

72名嫌疑人全部如實招供

為使抓捕民警迅速熟悉案情、提升審訊效率，專案組25名民警在抓捕行動前，全部參與詢問筆錄的模板製作。

嫌疑人抓獲後，迅速成立12個審訊小組，對犯罪嫌疑人進行依法傳喚、訊問。

經過民警連續40個小時的奮戰，12月18日晚，警方對72名犯罪嫌疑人全部採取刑事拘留強制措施。

經查，2019年6月，犯罪嫌疑人辛某磊夥同張某輝購買了“區塊鏈虛擬貨幣雲幣交易平臺”，先後組織張某沙、吳某泰、吳某、王某、汪某璽、安某超、張某強等人，成立資金稽核部、話術引流部，大量招聘所謂“員工”，利用微信，以“免費推薦優勢股票”、跟著“老師”炒股穩賺不賠為誘餌，誘騙受害人加好友、拉入微信群。

該團伙同時設立直播間，在微信群內扮演所謂“資深老師”及“普通股民”，“資深老師”釋出股票走勢，“普通股民”鼓噓吹捧，誘騙受害人相信所謂“資深老師”，隨後唱衰股市，打著“區塊鏈虛擬貨幣交易行情看漲”的旗號，引導受害人進入其搭建好的所謂“雲幣平臺”。

在沒有接入任何交易平臺的情況下，吸引受害人按照所謂“資深老師”的“帶單”進行虛假的交易。

受害人轉入該平臺賬戶的資金均第一時間被其團伙成員層層轉賬進而取現，而換來的僅僅是平臺內顯示的數字。

犯罪嫌疑人以加30倍的虛假槓桿，加大受害人所謂“購入的虛擬貨幣”的跌幅風險，並篡改虛擬貨幣交易走勢圖，直至將受害人在平臺內顯示的早已被犯罪嫌疑人非法佔有的金錢換來的數字“強行平倉”，受害人誤以為是虛擬貨幣行情導致虧損，進而掩蓋其非法佔有受害人資金，虛構虛擬貨幣交易及走勢，騙取他人財物的犯罪事實本質。

12月20日，迎澤分局派出57名增援警力，與25名專案組民警匯合。12月21日，72名犯罪嫌疑人被成功押解回太原。

目前，案件正在進一步辦理中。