“區塊鏈”、“虛擬貨幣”、“BNM”......

這些時下非常熱門前衛的經濟詞彙結合在一起，不禁會讓人產生一種“站在風口”的感覺。在網路“經濟大師”的講解和引導下，不少人迫不及待地想做“風口”上的那頭“豬”。不過，當夢醒之後，數十名投資者真成了被宰的“豬”，損失多達240多萬元。

今年（2019年）8月初，相城區人民檢察院就這起詐騙案向法院提起公訴。目前，該案正在依法審理階段。

發財了：虛擬幣預購只要2塊6，發售能漲到7塊錢。

虛擬幣是指網際網路上面的一種虛擬出來的金錢，目前只能流通於網路世界。近幾年，有人就是通過炒作虛擬幣來獲取利益。

家住蘇州相城的錄先生平時接觸過一些虛擬貨幣方面投資。去年（2018年）8月，在一個陌生微訊號的介紹下，錄先生加了一位“好友”——炒虛擬貨幣的“陳勇”。陳勇告訴錄先生，自己正籌備發售一種叫“BNM”的虛擬幣，這種幣一旦發售就會暴漲，現在買入，將來要賺大錢。

雖然心存疑慮，但錄先生覺得，高收益總是伴著高風險的。於是，他通過陳勇，以每個幣2.3元人民幣的價格，預購了13333個“BNM”幣，經過一番優惠打折後，錄先生一共花了2.6萬元。

根據陳勇的介紹，到2018年10月18日，“BNM”幣發售後，每個幣的價格能漲到7塊錢左右，到時候，錄先生的賬戶裡就會有“BNM”幣了。

就這樣，在“神人”陳勇構建的“風口”上，錄先生每天都幻想著自己就是那頭能夠“套白狼”的“豬”，期待著“BNM”幣發售日期的到來。

劇情總是如此的相似，到了約定日期，錄先生迫不及待地開啟賬戶，卻發現什麼都沒有。而那個“神人”陳勇，也將自己拉黑了。錄先生這才如夢初醒：自己被“宰了”。

所謂資深投資專家一個是理髮師，一個是廚師。

兩天後，錄先生向蘇州警方報警。一個月後，18名犯罪嫌疑人被警方抓獲。至此，一個由該團伙設計的驚天騙局面紗被逐漸揭開。

負責此案的相城區人民檢察院檢察官汪海曼介紹，在這個詐騙團伙裡，一個理髮師、一個廚師分別扮演著“發行公司高管”和“資深投資顧問”，招募一群“演員”，虛構發行神祕的“BNM”、 “TVB”等虛擬貨幣 ，虛假宣傳開展斂財騙局。

於是，兩人租用了湖南桂陽縣的一套公寓房作為辦公地點。張大某、張二某合夥組織新招錄的“業務員”進行區塊鏈、虛擬貨幣投資領域基礎知識培訓，招募秦某等人擔任“室經理”，負責培訓業務員與客戶聊天，廖某等人擔任業務員。

業務員負責在微信新增客戶並釋放虛假投資資訊，再由“資深投資顧問”張大某和“發行公司高管”張二某誘騙投資者用ETH虛擬貨幣交易的方式認購所謂新型“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，以真幣換假幣實施詐騙。

網路直播化身經濟大V，“專業範兒”徹底打消投資人疑慮。

為了取得投資者的信任，張大某等人動足了心思。張大某安排業務員在聊天平臺搜尋“區塊鏈”、“幣圈”等關鍵字進入區塊鏈的聊天群，再加可能成為客戶的好友，將陳勇推薦給客戶。

利用客戶的逆反心理，投資顧問“陳勇”反其道而行。對於客戶的諮詢，陳勇並沒有急忙回覆，反而擺出一副大忙人的高姿態，以正在參加區塊鏈的重要會議等為由將客戶退回到助理微訊號，而所謂的助理其實仍是由先前的業務員扮演的。

根據調查，不少受害投資人說，真正讓自己選擇相信該團伙的是陳勇做的一期“網路直播”。在助理的介紹下，投資人登入指定平臺聽“大v”陳勇講課，課程中，陳勇向大家推薦了貨幣網高管偉哥，表示正是偉哥提供的內幕訊息讓自己賺了錢。

在陳勇的吹捧下，張二某冒充的“發行公司高管”偉哥隆重登場。平臺上眾人的獻花、掌聲讓偉哥籠罩在“大神”的光環之下。這時候，偉哥及時給客戶送上了大禮：一個BNM虛擬幣的白皮書，並聲稱這款幣大約在10月底上市，上市後必定漲價。

檢察官汪海曼介紹說，在辦案過程中，他們發現，詐騙團伙會在朋友圈的發表日期上做一些手腳，讓目標受害人覺得在預測虛擬幣的漲跌上極其精準。他們還會在網路直播中做局，營造一種看起來很專業的氛圍。然後在長期直播的過程中就慢慢的引入托兒，然後“高管”也去直播，說公司最近要推行幣了，現在內部認籌。

汪海曼提醒，在投資領域，不熟不碰，這是最起碼的一條規則：投資一定要謹慎，有充分了解之後再投資，不要輕信網上資訊和謠言。一定要選擇正規的機構。目前，辦案機關追回了受害人的小部分損失。案件正在依法審理之中。

去年8月，銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門就曾釋出風險提示稱，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維繫。