AT交易所（2019年2月）

AT交易所是唯一上線了CAI代幣的交易所，而CAI是蝸牛星際礦機“挖”出來的。去年10月起，以霍東為首的中原矽谷大力推廣這種所謂的“一機雙挖”的蝸牛星際礦機，宣稱可以挖Filecoin和CAI兩種數字貨幣。

中原矽谷號稱與中科院半島體研究所達成合作，且得到紅杉資本、位元大陸的投資，去年10月的啟動會還請到了胡潤百富榜創始人胡潤親臨現場，吸引了大批使用者。

事實證明，所謂的合作和投資都是子虛烏有，所謂的挖CAI代幣也是假的，某使用者的一次意外停電解開了“挖礦”騙局：幣不是根據挖礦機制挖出來的，而是系統根據使用者擁有的礦機總量分配的。

今年2月份，AT交易所發公告稱受到黑客攻擊，要排查三個月，截止目前，官網仍無法開啟，使用者也無法提幣。

在AT交易所關網時，CAI價格已從之前的2塊多跌至7分，出售礦機的中原矽谷也聯絡不上，不少投資者以5800多元/臺的高價買來的礦機成為一堆廢鐵。

關網不久，AT交易所、中原矽谷的幕後操縱者霍東及公司高管疑似出逃美國。據估計，其涉案總金額約20億RMB。

SPK語音鏈（2019年2月）

Speaker語音鏈是一個通過個人語音閱讀就可以挖礦的專案。也就是說只要你每天在該軟體上語音朗讀他們提供給你的文字內容就可以獲得一定數量的礦，就是SPK幣。

根據該專案去年7月份的宣傳資料，預計10月份上交易所，但到10月份卻寫著是12月份上交易所，這個很明顯就是軟體開發者利用區塊鏈的概念來圈錢的資金盤。

而且，SPK語音鏈號稱致力於運用區塊鏈技術構建去中心化語音大資料生態，用記錄語音即挖礦的噱頭吸引羊毛黨們進來，然後把SPK上線到自己家開的SPKEX交易所，還搞了一個“交易送瑪莎拉蒂Ghibli S轎跑”的活動，最後玩不下去了關網走人，坑了一大波韭菜。

Speaker(SPK)語音鏈跑路的姿勢和其他的沒有什麼兩樣，官宣原因就是沒錢了，幹不下去了，臨到最後，跟韭菜們幹了一大碗雞湯，從此相忘江湖。

BHB（2019年3月）

BHB的資金盤非常吸引眼球，這主要有兩方面原因造成：

一是因為它在發幣之初請了曾經風靡網路的鳳姐（羅玉鳳）為代言人，一時間輿論紛紛，熱度直線上升。

二是因為BHB資金盤的營銷模式讓人為之瘋狂。

BHB於2018年12月2日正式上線，起始投資為8000元。宣傳方式主要是微信群轉發，通過拉人頭來募集資金，日分紅1.3%，每天18:00通過賬戶前天持有BHB數量發放分紅USDT，後續提現到交易平臺轉換成人民幣獲得收益，在一個名為XBTC.XC平臺上提供分紅；24小時自由提現，提供銀行轉賬以及該平臺使用USDT購買兩種認購方式。

然而在今年1月26日晚上11點左右，一根大陰線，全部回到解放前，BHB從11.6元暴跌至0.76元，跌幅93%，疑似大戶砸盤出逃，更坑爹的是，事後該交易平臺直接關閉，所有使用者無法交易，無法提現。

於是，使用者紛紛維權，創始人大漠（真名李仁兵）為了“穩定軍心”，稱會和大家簽訂保本協議，但需要繳納3000元保證金，兩個月後自動退還，這割韭菜也不帶這樣的吧。

但這還不算完，後來在3月6日，大漠跟使用者們約定好的提現日仍然無法提現，卻看到了他的千字長文，其中最後寫道“改變到新專案殊死一搏”，這是要開新盤繼續割韭菜的節奏？這讓我想起孔明罵王司徒的一句話：“我從未見過如此厚顏無恥之人”。

EOS生態崩盤（2019年2月）

EOS就是一個用區塊鏈概念包裝的一個資金盤專案，模式和分紅盤一樣，持幣生息。EOS生態冒充EOS超級節點的傳銷盤。

打著“LT華夏資本”，“EOS全球超級聯盟”等旗號，號稱投票可以分紅，大肆宣傳，各地開會演講，採用傳銷模式，鼓勵發展下線，忽悠投資者將EOS充值到他們的平臺內。隨著EOS生態做大時機成熟，操盤手也是直接關網跑路。

幣管家

數字貨幣交易平臺幣管家曾在2018年5月成功進行了平臺幣BC出售，並且在同年7月份宣佈銷燬其合約鎖倉1億枚平臺幣BC。看似執行良好，但之後不久使用者反饋稱ETH等幣出現無法提現問題，之後官閘道器閉，走向跑路。

維卡幣最高領導人被捕

維卡幣在官方的包裝下，打著“下一代比特幣”、“未來世界主流貨幣之一”的口號，開啟了全球洗腦模式，誘惑他人投入鉅額資金到其設立的網站，一邊隱蔽設定入會門檻，要求會員註冊後不能退會，不能退款，直接吸納大量資金。

維卡幣是中國內打擊人數最多的虛擬貨幣案，至今，關於維卡幣的案件也不再少數，被稱為“維卡幣第一案”的湘東小鎮。就涉案達到150億，傳銷人數達到200多萬個。

雖說維卡幣在國內一直被打壓，但傳銷團伙仍非常猖獗。而後，美國方面又傳來重磅訊息。Onecoin“最高領導人”被紐約檢察官逮捕，因涉嫌欺詐洗錢，最高領導人被逮捕，

錢包Sumtoken（2019年3月）

sumtoken對這個騙局真的是很用心，而且有兩件法寶：

最厲害的法寶當屬與imtoken互通，這個技術在當下的錢包市場是獨一份，在短期內沒人能複製；第二個法寶就是，sut在短期內上了很多交易所，包括fcoin。也正是因為這兩點，加上大力宣傳，sumtoken迎來了大爆發。

今年3月份，“SumToken”突然官閘道器閉，其原因是中國區兩名負責人被抓，官方通告稱：是在不明情況下被帶走調查的，同時系統也暫停運作閃兌和智慧雲功能。當此公告一出，sut的價格直線下跌，下跌近三成。實該平臺已經提前就把近30萬的以太坊從四個地址轉到其他另外的兩個地址。看來操盤手跑路的打算早就已經有了，只是找個藉口讓投資者信以為真，給操盤手跑路贏得時間。

這個專案的受害人遍佈馬來西亞，南韓、中國臺灣和中國大陸，其中中國大陸受害人累計金額在4個億以上，一時之間，這個號稱智慧搬磚的去中心化錢包，讓多少人傾家蕩產，血本無歸。

DOGX wallet

這是一個打著區塊鏈領域的餘額寶，存幣就能賺幣旗號的錢包。據宣傳資料來說是狗狗幣原創始團隊操盤，開始很瘋狂，存幣日息很高。錢包方通過這種手段不斷從使用者手中吸取主流幣種，然後返利自己發行的平臺幣給使用者。

據不完全統計，當時Dogx錢包地址就已經往外轉出了55000個ETH，部分幣分配至個人賬戶，甚至有一部分幣已經被套現，估計那時候就已經在分贓了，而這只是冰山一角。

和所有跑路的專案一樣，官方的解釋永遠都是我們正在升級維護系統，據受害人集體調查統計後，Dogx此次詐騙金額竟然達到了8億人民幣！

英雄鏈（2019年4月）

但就是這樣一個明星專案，上線後，代幣價格一路走低，投資人所持代幣的市值蒸發了90%，隨即英雄鏈專案方關停了官網，解散了官方微信群，專案負責人不見蹤影，投資人發覺被騙後陸續報案。

英雄鏈從開始宣傳到最後跑路僅2個月時間，募集以太坊4萬多個，當時市價約3億人民幣，有數百人蔘與募集，數額從數十萬到數百萬不等。

ZBTC交易所（2019年4月）

4月份， ZBTC交易所藉著IEO的東風上了4個非常熱門的幣圈專案：火幣prime二期的牛頓、幣安四期的Matic、火幣南韓prime一期的PCI、Gate二期的Drep，很快收到一大波使用者的數萬ETH。

不久，幕後推手蒙哥指揮交易所對“不聽話”的使用者封號，禁止提幣，甚至團隊內部的人也遭遇禁止提幣，進而導致團隊內訌，鬧到了報警的地步；

5月份，蒙哥又聯合幣圈名人搞共振幣，又坑了不少人，圈錢數千萬元；

6月10，有訊息稱涉案主犯蒙哥、高興興已被四川警方逮捕。

USDTEX交易所（2019年4月）

USDTEX崩盤早就是有預謀的，用了一個免費空投的濠頭，讓你投入usd鎖倉，給你更高的收益來誘惑你。存一返四，每天釋放2.5%。這個波比大家可以算一下，有多高。比如我存入1000usd，返還4000usd他，每天2.5%，就是100個，自己算下你幾天能回本，一看就是一波圈的套路。

而且usdtex策劃跑路前，為了完成最後一波圈，還故意放出訊息，平臺出現bug，只要充值1萬usdt可以到賬2萬，這一訊息在群裡散開後，很多傻傻的會員還急忙充錢，可不動腦子想想這都是操盤手套路，操盤手就是割的你們這種貪得無厭的人。

據統計，此次涉案金額達3億人民幣。

金融產品交易平臺華分網

今年3月下旬開始，華分網的品牌軟文、PR稿、運營公告等開始活躍起來，藉著媒體大V宣傳、上線“HC積分”眾籌，營造搶購假象，3天爆拉40倍。再上線新“積分”眾籌，要求擁有平臺積分HF。趁機套路使用者加倉，加上媒體大V的宣傳，成就了這段完美的收割。

4月8日上午9時許，災難突如其來，“華分閘道器閉，APP無法登陸”。這個打著“5G積分”噱頭的專案，從策劃到完美收割，僅僅用了一個月，數十萬受害者，血本無歸。

據統計，僅84人的損失金額就達到共計307.5萬元。