近期，深圳貨幣圈陷入恐慌，這一切都與騰訊旗下的網際網路金融監控工具密切相關。 騰訊安全反欺詐實驗室開發的工具靈鯤，通過對政務資料、公共資訊、舉報資訊、社交媒體資訊進行人工智慧分析，以查出涉嫌開展虛擬貨幣非法活動企業39家，基本覆蓋深圳絕大多數大型涉幣企業。

業內人士指出，深圳確實存在大量的傳銷幣和資金盤現象，也有不少在海外的虛擬貨幣機構分支，業務相對合規。在中國，比特幣和挖礦都沒有認定為違法。然而，在當前的形勢下，如何界定合規邊界合規性邊界，避免一管一死，是目前虛擬貨幣監管難題。

安全能力遍及中國全體網民

2018年，深圳市金融辦與騰訊成立靈鯤金融安全大資料平臺及監管技術實驗室，深圳市委書記、騰訊董事局主席馬化騰均到現場揭牌。

騰訊表示，靈鯤充分利用了騰訊安全以及全體中國網民的安全能力、近20年的 QQ黑產打擊經驗、獨特的人工智慧優勢、世界上最大的黑產知識地圖和世界級的安全大資料團隊，成功地克服和解決了當前監管行業資料、演算法和計算能力不足的問題。

防範“虛擬貨幣”非法活動的風險

據深圳特區報，11月21日，深圳市網際網路金融風險等專項整治工作領導小組辦公室釋出關於防範“虛擬貨幣”非法活動的風險提示，並通知各區整治辦、前海管理局、人民銀行深圳市中心支行、市公安局經偵局、市通訊管理局等單位共同開展虛擬貨幣交易場所排查整治。

據悉，此次行動將重點排查三種活動：一是在境內提供虛擬貨幣交易服務或開設虛擬貨幣交易場所；二是為境外虛擬貨幣交易場所提供服務通道，包括引流、代理買賣等服務；三是以各種名義發售代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太幣等虛擬貨幣。

此次合作伙伴有廣東金融局、北京西城市場監管局、深圳金融局、河北金融局、天津金融局、吉林工商、許昌工商、深圳市場監管局、深圳經偵、西安經偵、廣州金融局、西安工商、貴陽工商、上海經偵、上海閔行、上海黃浦、上饒市等等。官方資訊顯示，通過與北京金融局和深圳金融局深入合作，掌握資金盤等高危金融平臺800多家、虛擬幣傳銷平臺200多家，可分析40餘部門政務資料。

靈鯤上線運營成果

據最新訊息，深圳市地方金融監管局，摸排出涉嫌開展虛擬貨幣非法活動的企業39個。據悉，這39個基本覆蓋了深圳絕大多數大型涉及虛擬貨幣的企業。

該平臺自2018年7月2日正式上線以來，從“基於人工智慧的平臺識別、基於資料探勘的多維資訊關聯，基於知識圖譜的平臺風險指數計算，基於涉眾人數增長異常規模預警”四個方向入手，全面監測網際網路上活躍的類金融平臺。

在去年的試執行期間，該平臺對25萬多家在深圳從事金融業務的企業進行了掃描，對其中的11354家做了重點分析，識別了790家風險企業，並且對其中的19家預警並移交處置。

在騰訊內部人士看來，傳統機構監管模式已無法滿足“科學防範，早識別、早預警、早發現、早處置”的監管要求，需要加強功能監管，引進網際網路科技手段，注重行為監管，通過智慧化科技手段，遵循穿透式理念，同時建立跨部門合作的發現，預警，處理機制，才能效地主動地防範和控制金融風險。

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