據新華社電 “區塊鏈應用場景落地，XX幣躺著也能賺大錢”“礦機一響，黃金萬兩”……早在2017年，國內虛擬貨幣交易和相關交易所就被監管叫停，但隨著近期國家明確提出對區塊鏈技術的支援，一些不法分子趁機渾水摸魚。

一些不法分子打著區塊鏈旗號推廣宣傳虛擬貨幣、資金盤，將區塊鏈技術等同於虛擬貨幣，甚至出現“防範代幣發行融資風險政策已過時”等言論，有的用“鏈”“挖礦”等花樣翻新的名目，披著區塊鏈的“馬甲”開展非法金融活動。

在一些三、四線城市，有各種傳銷組織打著區塊鏈的旗號大肆行騙。他們偽裝成區塊鏈科技公司，以所謂區塊鏈投資專家的名義到處開免費培訓班，拉人頭煽動公眾抓住所謂的投資機會。

事實上，早在2017年9月4日，央行等七部委釋出《關於防範代幣發行融資風險的公告》，叫停虛擬貨幣的直接交易，對虛擬貨幣交易場所進行清理整頓。此後，國內的虛擬貨幣大型交易所轉入地下運作。2019年10月，中央肯定了區塊鏈技術在經濟發展和產業創新中的重要地位，相關話題成為社會關注熱點，一度降溫的非法發幣活動藉機“死灰復燃”。

記者調查發現，不少詐騙活動以區塊鏈技術包裝迷惑投資者，主要有以下三種套路：一是以區塊鏈挖礦、兌幣為名詐騙。詐騙分子往往謊稱，購買投資“礦機”就可通過挖幣、兌換、交易等方式獲得高額回報，當“目標”上鉤後，通過後臺操作，非法佔有對方資金。

二是打著區塊鏈遊戲的名義詐騙。上海浦東網警釋出了一起區塊鏈養寵物的資金盤詐騙案。該專案許諾客戶養虛擬豬15天后平臺收購，就能有28%的收益，但實際上，所有交易都由平臺人員操控，甚至赤裸裸地把參與者稱作“韭菜”，最後捲款跑路。

三是以區塊鏈名義發行“空氣幣”“傳銷幣”。一些交易平臺為吸引使用者流量和資金，提升交易規模，推出了“交易即挖礦”“平臺幣”“交易平臺融資IEO”等新玩法，部分平臺甚至上線“共振幣”等涉嫌傳銷、資金盤的虛擬貨幣。